云南铜业股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的.PDF

证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2017-048 云南铜业股份有限公司 关于召开2017 年第一次临时股东大会的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 云南铜业股份有限公司董事会《关于召开 2017 年第一 次临时股东大会的通知》已于2017 年7 月11 日在《中国证 券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资 讯网公开披露。由于本次临时股东大会向社会公众股股东提 供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公 众股股东权益保护的若干规定》和深圳证券交易所《信息披 露业务备忘录第7 号——股东大会》的规定，为方便投资者 充分了解有关本次股东大会的相关事项，现将具体事项再次 公告如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2017 年第一次临时股东大会 （二）会议召集人：云南铜业股份有限公司（以下简称 1 “公司”）第七届董事会 （三）会议召开的合法、合规性：经2017 年7 月10 日 召开的公司第七届董事会第十六次会议审议通过，同意召开 公司2017 年第一次临时股东大会（董事会决议公告已于2017 年7 月11 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、 《证券日报》及巨潮资讯网上披露）。本次股东大会会议召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的有关规定。 （四）会议召开日期和时间： 现场会议召开时间为：2017 年7 月26 日下午14:40。 网络投票时间为：2017 年7 月25 日－2017 年7 月26 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为：2017 年7 月26 日上午9：30 －11：30 ，下午13： 00 －15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具 体时间为：2017 年7 月25 日15：00 至2017 年7 月26 日 15：00 期间的任意时间。 （五）会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票 和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易 系统和互联网投票系统（http ：// ）向流通 股股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间 内通过上述系统行使表决权。 公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统 2 投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种表决方式， 同一表决权出现重复表决的以第一次有效表决结果为准。 （六）会议的股权登记日：2017 年7 月20 日 （七）出席对象： 1、在2017 年7 月20 日持有公司股份的普通股股东或 其代理人；于2017 年7 月20 日下午收市时在中国结算深圳 分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大 会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该 股东代理人不必是本公司股东。 根据深圳证券交易所股票上市规则及公司章程的相关 规定，关联股东需对本次股东大会审议如下议案进行回避表 决： 议案2.逐项审议《关于公司修订非公开发行股票方案的 议案》； （1 ）发行股票的种类和面值 （2 ）发行方式和发行时间 （3 ）发行对象和认购方式 （4 ）定价基准日及发行价格 （5 ）发行数量 （6 ）募集资金规模和用途 （7 ）限售期 （8 ）上市地点 3 （9 ）滚存未分配利润的安排 （10 ）本次非公开发行股票决议的有效期 议案3.审议《关于公司非公开发行股票预案（修订稿） 的议案》 议案4.审议《关于公司与特定对象签署附条件生效的股 份认购协议的议案》 议案5.审议《关于公司与