合肥城建发展股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的通知.pdf

证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2008038 合肥城建发展股份有限公司 关于召开 2009 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 根据《公司法》、《证券法》，公司拟定于2009年1月1日召开公司2009年第 一次临时股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案，有关具体事项如下： 一、会议时间：2009年1月1日（星期四）上午9:30，会期半天。 二、会议地点：安徽省合肥市长江中路319号仁和大厦24楼会议室。 三、会议召开方式：现场表决方式。 四、会议召集人：合肥城建发展股份有限公司董事会。 五、会议主要议程及事项： 1、审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》； 1.1选举第四届董事会6名非独立董事； 1.11选举王晓毅先生为董事； 1.12选举张金生先生为董事； 1.13选举郑培飞先生为董事； 1.14选举俞能宏先生为董事； 1.15选举杨林先生为董事； 1.16选举张牧岗先生为董事； 2、审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》； 2.1选举第四届董事会3名独立董事； 2.11选举赵惠芳女士为独立董事； 2.12选举潘立生先生为独立董事； 2.13选举李健先生为独立董事； 3、审议《关于监事会换届选举的议案》； 3.1选举丰淮阳先生为非职工代表监事； 3.2选举蔡子平先生为非职工代表监事。 说明：上述议案采用累积投票制，即每一股份拥有与应选董事或者监事人数 相同的表决权（独立董事与其他董事分开计算），股东拥有的投票权可以集中使 用，也可以分开使用，但不得超过其拥有董事或者监事选票数相应的最高限额， 否则该议案投票无效，视为弃权。 六、出席会议人员： 1、截止2008年12月26日（星期五）下午15:00 交易结束后，在中国证券登 记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出 席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。 2、公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师。 七、参与现场投票的股东的会议登记办法： 1、登记时间：2008年12月29日、30日 （上午8:30-11:30，下午14:30-17:30）； 2、登记方式：自然人须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记； 法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身 份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人身 份证、股东账户卡和持股凭证进行登记；异地股东可以书面信函或者传真方式办 理登记。以上投票代理委托书必须提前24小时送达或传真至公司证券事务代表办 公室。 3、登记地点：合肥城建发展股份有限公司证券事务代表办公室。信函登记 地址：公司证券事务代表办公室，信函上请注明“股东大会”字样，通讯地址： 安徽省合肥市长江中路319号仁和大厦2304室；邮编：230061；传真号码： 0551-2661906。 八、关于董事会、监事会换届选举 本公司第三届董事会、监事会三年任期已届满，为顺利完成董事会、监事会 的换届选举（以下简称“本次换届选举”），董事会、监事会根据相关规定，将 第四届董事会及监事会的组成、董事及监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、 董事及监事候选人任职资格等通知如下： （一）第四届董事会及监事会的组成 依据公司《章程》规定，公司第四届董事会由9名董事组成，其中包括3名独 立董事；第四届监事会由3名监事组成，其中包括2名非职工代表监事和1名公司 职工代表监事。董事及监事任期为三年。 （二）董事及监事候选人的推荐 1、非独立董事候选人的推荐 公司董事会、监事会自本通知公告之日单独或者合并持有本公司已发行股份 3%以上的股东可以提出非独立董事候选人，并经股东大会选举决定； 2、独立董事候选人的推荐