合肥城建发展股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的.PDF

证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2017013 合肥城建发展股份有限公司 关于召开 2016 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司 章程》的有关规定，合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董 事会第十五次会议审议通过，公司拟定于2017年5月26日召开公司2016年年度股 东大会（以下简称“本次股东大会”），审议董事会、监事会提交的相关议案。 现将召开本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会???的基本情况 1、股东大会届次：2016年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：董事会召集召开本次股东大会会议符合《公 司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及 公司《章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2017年5月26日（星期五）15:30； （2）网络投票时间：2017年5月25日15:00—2017年5月26日15:00； 其中：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年5月 26日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；② 通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的时间为：2017年5月25日15:00—2017年5月26日15:00。 5、股权登记日时间：2017年5月23日（星期二）。 6、会议的召开方式：现场投票表决与网络投票相结合方式。公司将通过深 圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）向公 司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使 表决权。 7、现场会议召开地点：安徽省合肥市潜山路100号琥珀五环国际A座十四楼 会议室。 8、参加会议方式：同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一 种；同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。 9、出席对象： （1）截至2017年5月23日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。所有股东均有权出席股东 大会，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人可以不必是公司股东； （2）公司董事、监事及高级管理人员； （3）公司聘请的见证律师。 二、会议审议事项 （一）本次股东大会审议的议案为： 1、审议《公司2016年度董事会工作报告》； 公司独立董事已经提交了《2016年度独立董事述职报告》，并将在2016年度 股东大会上进行述职。 2、审议《公司2016年度监事会工作报告》； 3、审议《公司2016年度财务决算报告》； 4、审议《公司2016年度利润分配方案》； 5、审议《公司2016年年度报告》及其摘要； 6、审议《关于续聘2017年度审计机构的议案》； 7、审议《关于2017年度银行借款计划的议案》； 8、审议《关于2017年度向控股股东借款暨关联交易的议案》； 9、审议《关于2017年度担保计划的议案》； 10、审议《关于2017年度使用闲置自有资金购买短期保本型理财产品的议 案》。 根据《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》的规定，对影响中小投资 者（是指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上 股份股东以外的其他股东）利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计 票，并将计票结果公开披露。 （二）上述议案已经公司2017年3月26日召开的第六届董事会第十五次会议 或第六届监事会第九次会议审议通过，具体内容详见巨潮资讯