咸阳三精科技股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通.PDF

公告编号：2017-007 证券代码 ：838960 证券简称：三精科技 主办券商：安信证劵 咸阳三精科技股份有限公司 关于召开2016 年度股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为2016 年度股东大会 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会 (三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会由公司董事会召集，会议召开的议案经第一届董 事会第六次会议决议通过，履行了必要的审批程序；会议通知以公 告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。由此，本次股东大会 的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。 (四)会议召开日期和时间 1 / 4 公告编号：2017-007 开始时间：2017 年5 月14 日9 时 结束时间：2017 年5 月14 日12 时 (五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 表决方式为投票表决。 (六) 出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2017 年5 月8 日，股权登记日下 午收市时在中国证券登记结算有限公司北京分公司登记在册的公司 全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有 此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以 书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公 司股东。 2.本公司董事、监事、高级管理人员及董事会秘书。 (七)会议地点：咸阳三精科技股份有限公司二楼会议室 二、会议审议事项 1、审议《关于公司2016 年度报告及摘要》； 2、审议《关于公司2016 年度董事会工作报告》 3、审议 《关于公司2016 年度监事会工作报告》； 4、审议《关于公司2016 年度财务决算报告》； 5、审议《关于公司2017 年度财务预算报告》； 6、审议《关于公司2016 年度利润分配方案》； 2 / 4 公告编号：2017-007 7、审议《关于预计2017 年日常关联交易的议案》； 8、审议《关于年度报告重大差错责任追究制度的议案》 9、审议《关于续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司2017 年度审计机构的议案》 三、会议登记方法 (一)登记方式 ①自然人股东持本人身份证、股东账户卡；②由代理人代表个 人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人 亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；③由法定代 表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人 单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；④法人股东委托非 法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印 章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东 账户卡。办理登记手续：股东可以信函、传真及上门方式登记，公 司不接受电话方式登记。 (二)登记时间: 2017 年5 月11 日9 ：00-17:00 (三)登记地点: 咸阳三精科技股份有限公司二楼会议室 四、其他 (一)会议联系方式 会议联系人：公司董事会秘书巩小明 联系地址：陕西省咸阳市秦都区西华路 3 / 4 公告编号：2017-007 联系电话：029 传真：029 (二)会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通费、