汤臣倍健股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会.PDF

汤臣倍健股份有限公司 关于召开2017 年第一次临时股东大会的通知 证券代码：300146 证券简称：汤臣倍健 公告编号：2017-026 汤臣倍健股份有限公司 关于召开2017 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经汤臣倍健股份有限公司（以 下简称“公司”、“本公司”）第三届董事会第二十七次会议审议通过，公司决定 于2017 年4 月27 日（星期四）召开2017 年第一次临时股东大会，现将会议有 关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1.会议召集人：公司董事会 2.会议召开日期与时间： 1）现场会议召开时间：2017 年4 月27 日（星期四）上午9:30 （ （2）网络投票时间：2017 年4 月26 日-2017 年4 月27 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017 年4 月 27 日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票 的具体时间为：2017 年4 月26 日15:00-2017 年4 月27 日15:00 期间的任意时 间。 3.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方 式。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二） 委托他人出席现场会议。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向 全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决 权。 4.投票规则：同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种方式，不能 重复投票。若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。 1 汤臣倍健股份有限公司 关于召开2017 年第一次临时股东大会的通知 5.股权登记日：2017 年4 月20 日（星期四） 6.出席对象 （1）截至2017 年4 月20 日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记 结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会， 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司 股东。 （2）本公司董事、监事和高级管理人员 （3）本公司聘请的律师、保荐代表人及其他相关人员 7.现场会议召开地点：广州市科学城科学大道中99 号科汇金谷科汇3 街 3 号公司广州分公司二楼会议室 二、会议审议议案 1. 审议 《关于回购注销离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议 案》 2. 审议 《关于减少公司注册资本并修订公司章程的议案》 上述议案已经第三届董事会第二十七次会议审议通过，议案内容详见同日刊 登于中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。 三、提案编码 提案 备注 提案名称 编码 该列打勾的栏 目可以投票 100 总议案：表示对以下议案1至议案2所有议案统一表决 √ 1.00 《关于回购注销离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性 √ 股票的议案》 2.00 《关于减少公司注册资本并修订公司章程的议案》