哈尔滨九洲电气股份有限公司2017年第一次临时股东大会决.PDF

证券代码：300040 证券简称：九洲电气 公告编号：2017-053 哈尔滨九洲电气股份有限公司 2017年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2 ．本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： 1）现场会议召开时间：2017年7月6 日（星期四）下午13:30 （ （ 2 ）网络投票时间：2017 年7 月5 日-2017 年7 月6 日。其中，通过深圳 证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2017 年 7 月 8 日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体 时间为：2017 年7 月5 日15:00-2017 年7 月6 日15:00 期间的任意时间。 2 、现场会议召开地点：哈尔滨市松北区九洲路609 号九洲电气科技产业园 一楼会议室。 3、会议召集人：公司董事会。 4 、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 5、会议主持人：公司董事长李寅先生。 6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规 则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。 二、会议出席情况 1、公司的总股本为346,187,204股，参加本次股东大会表决的股东及股东 代表共6人，代表股份136,944,504股，占公司总股本的39.5579% 。其中：现场参 加本次股东大会表决的股东及股东代理人共4人，代表股份136,701,904股，占公 司总股本的39.4879% ；根据深交所交易系统和互联网投票系统统计并确认，参加 网络投票股东共2人，代表股份242,600股，占公司总股本的0.0701% 。 其中，单独或合计持有公司股份5% 以下的股东4人，代表有表决权的股份 14,403,300股，占公司总股本4.1606% 。 2 、公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。 三、议案审议情况 本次股东大会采用现场结合网络投票的方式进行。表决结果如下： （一）审议 《关于为全资子公司提供担保的议案》 表决结果：通过 同意票136,941,904股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9981% ；反对 票2,600股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0019% ；弃权票0股，占出席 股东大会有表决权股份总数的0% 。 其中持股比例在5% 以下的中小股东投票情况为：同意票14,400,700股，占出 席股东大会中小股东有表决权股份总数的99.9819%，反对票2,600股，占出席股 东大会中小股东有表决权股份总数的0.0181% ；弃权票0股，占出席股东大会中小 股东有表决权股份总数的0% 。 （二）审议 《关于公司对外提供担保的议案》的议案 表决结果：通过 同意票136,941,904股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9981% ；反对 票2,600股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0019% ；弃权票0股，占出席 股东大会有表决权股份总数的0% 。 其中持股比例在5% 以下的中小股东投票情况为：同意票14,400,700股，占出 席股东大会中小股东有表决权股份总数的99.9819%，反对票2,600股，占出席股 东大会中小股东有表决权股份总数的0.0181% ；弃权票0股，占出席股东大会中小 股东有表决权股份总数的0% 。 四、备查文件 1．哈尔滨九洲电气股份有限公司20 17 年第一次临时股东大会决议； 2 ．北京市尚公律师事务所出具的《关于哈尔滨九洲电气股份有限公司二零 一七年第一次临时股东大会的法律意见书》。 特此公告! 哈尔滨九洲电气股份有限公司