河南平原智能装备股份有限公司2017年第一次临时股东大会通知公告.PDF

公告编号：2017-002 证券代码：830849 证券简称：平原智能 主办券商：中信建投证券股份有限公司 河南平原智能装备股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为2017 年第一次临时股东大会 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。会议召开不需要相关部门批准或履 行必要程序。 (四)会议召开日期和时间 开始时间：2017 年2 月17 日上午10 时00 分 结束时间：2017 年2 月17 日上午12 时00 分 (五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 (六)出席对象 1 / 4 公告编号：2017-002 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2017 年2 月10 日，股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 （在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2.公司董事、公司监事、公司高管及信息披露事务负责人。 (七)会议地点：河南省郑州市北环路与文化路交叉口瀚海北金 A 座 15 楼 河南平原智能装备股份有限公司技术中心第一会议室 二、会议审议事项 （一）审议《关于公司股票将由做市转让方式变更为协议转让方 式的议案》； （二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票转 让方式变更工作的议案》。 三、会议登记方法 (一)登记方式 自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人 代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、 有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人 本人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示 本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东 账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的， 2 / 4 公告编号：2017-002 应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托 书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。股东可以信函、传 真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。 (二)登记时间: 2017 年2 月16 日14 时 (三)登记地点: 河南省郑州市北环路与文化路交叉口瀚海北金A 座15楼 河南平 原智能装备股份有限公司技术中心 董事会秘书办公室 四、其他 (一)会议联系方式 地址：河南省郑州市北环路与文化路交叉口瀚海北金 河南平原 智能装备股份有限公司技术中心 联系人：杨允兴（董事会秘书） 电话：0371 传真：0371 (二)会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。 (三)临时提案 无 五、备查文件目录 《河南平原智能装备股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决 议》。 河南平原智能装备股份有限公司 3 / 4 公告编号：2017-002