河南金丹乳酸科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会.PDF

公告编号：2017-036 证券代码：832821 证券简称：金丹科技 主办券商：国金证券 河南金丹乳酸科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为2017 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会由公司董事会召集,会议召开经公司 2017 年 6 月 26 日第三届董事会第二次会议决议通过,履行了必要的审批程序;董 事会于2017 年6 月26 日发出召开会议通知,满足召开临时股东大会 应提前 15 天通知的要求;会议通知以公告形式发出,符合公司章程规 定的通知形式;本次股东大会的召开符合相关法律、法规、规范性文 件和公司章程的规定。 （四）会议召开日期和时间 开始时间： 2017 年7 月12 日9:00 1 公告编号：2017-036 结束时间： 2017 年7 月12 日12:00 （五）会议召开方式：现场。 （六）出席对象 1、股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2017 年7 月5 日。股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 3、本公司聘请的国枫律师事务所律师。 （七）会议地点：本公司会议室。 二、会议审议事项 1.审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂 牌的议案》。 2.审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票终 止挂牌相关事宜的议案》。 3.审议《关于修订公司章程的议案》。 三、会议登记方法 （一）登记方式 符合上述条件的法人股东持股东帐户、法人授权委托书和出席人 身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股东帐户、身份证 2 公告编号：2017-036 及持股凭证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、本人身份证和 委托人股东帐户及委托人持股凭证办理登记手续。异地股东可以用信 函或传真的方式办理登记。 （二）登记时间: 2017 年7 月10 日 （三）登记地点 河南省周口市郸城县金丹大道08 号本公司证券部。 四、其他 （一）会议联系方式 联系人：崔耀军先生，刘彦宏先生 联系地址：河南省郸城县金丹大道 08 号金丹科技大楼 邮政编码：477150 联系电话：0394—3196886 传真电话：0394—3195838 （二）会议费用：会议为期半天,与会股东食宿、交通费用自理。 （三）临时提案 临时提案请于会议召开十日前提交。 五、备查文件目录 河南金丹乳酸科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议。 河南金丹乳酸科技股份有限公司 董事会 2017 年6 月26 日 3