中航（宁夏）生物股份有限公司2017年第一次临时股东大会.PDF

公告编号：2017-023 证券代码：839627 证券简称：中航生物 主办券商：新时代证券 中航 （宁夏）生物股份有限公司 2017年第一次临时股东大会通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为2017年第一次临时股东大会 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合 《公司法》等有关法律、行政法规 和 《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。 (四)会议召开日期和时间 开始时间：2017年8月4 日上午9 时30分 结束时间：2017年8月4 日上午12时 (五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 (六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 1 / 3 公告编号：2017-023 本次股东大会的股权登记日为2017年7月26 日，在股权登记日 下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册 的公司全体股东（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股 权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托 代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 (七)会议地点：银川市金凤区宁安大街490号银川IBI育成中心5号 楼2层公司会议室 二、会议审议事项 （一）审议《关于公司在滨河新区宁夏人体组织细胞库投资成立 医院议案》； （二）审议 《关于变更公司经营范围的议案》； （三）审议 《关于修改公司章程的议案》； 三、会议登记方法 (一)登记方式 法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明 书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理 登记； 个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记； 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账 户； 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不接受电话 2 / 3 公告编号：2017-023 登记。 (二)登记时间: 2017年8月3 日 (三)登记地点: 公司董事会秘书办公室 四、其他 (一)会议联系方式 联系人： 于丽军 电 话： 0951-5677691 传 真: 0951-5677681-805 邮寄地址：银川市金凤区宁安大街490号银川IBI育成中心5号 楼2层 (二)会议费用：本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通 费用自理。 (三)临时提案 临时提案请于会议召开十日前提交。 五、备查文件目录 经与会董事签字确认的《中航 （宁夏）生物股份有限公司第一届董事 会会第六次会议决议》 中航 （宁夏）生物股份有限公司 董事会 2017年7月20 日 3 / 3