宁夏国龙医疗发展股份有限公司2016年第一次临时股东大会.PDF

公告编号：2016-001 证券代码：831366 证券简称：国龙医疗 主办券商：财通证券 宁夏国龙医疗发展股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2016 年1 月5 日 2.会议召开地点：宁夏国龙医疗发展股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：郭龙 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关 规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份 37,980,686 股，占公司股份总数的81.13%。 1 / 6 公告编号：2016-001 二、议案审议情况 (一)审议通过 《宁夏国龙医疗发展股份有限公司引进美国ISOI 医疗 团队整体合作协议书》 1.议案内容 “整体合作项目”期限为8 年，合作内容包括：国龙医疗医务 人员在美接受培训，ISOI 每年选派医生、护理及管理团队到国龙医 疗指导、培训、工作；美方将协助国龙医疗参照美国专科医院的管理 体制、机制、方法和信息化系统等，改进现有体系，并在国龙医疗运 用美国医院的运行流程、临床路径及康复评估标准和方法等。具体内 容详见《宁夏国龙医疗发展股份有限公司引进美国ISOI 医疗团队整 体合作协议书》。 2.议案表决结果： 同意股数37,980,686 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 不涉及关联股东回避事项。 (二)审议通过《宁夏国龙医疗发展股份有限公司股票发行方案》 1.议案内容 公司本次拟发行股票1,000,000股，每股价格为人民币6.1175元， 募集资金人民币6,117,500元。具体内容详见《宁夏国龙医疗发展股 份有限公司股票发行方案》。 2 / 6 公告编号：2016-001 2.议案表决结果： 同意股数37,980,686 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 不涉及关联股东回避事项。 (三)审议通过《股份认购意向协议》 1. 议案内容： 同意普莱斯(上海)医疗健康信息咨询有限公司以人民币现金方 式认购公司本次定向发行股票的总额,认购股份总数为 1,000,000 股。认购价格为每股人民币6.1175 元,认股款合计人民币陆佰壹拾壹 万柒仟伍佰元整（￥：6,117,500 元） 2. 议案表决结果： 同意股数37,972,986 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 不涉及关联股东回避事项。 (四)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票 发行相关事宜的议案》 1.议案内容 3 / 6