安徽四创电子股份有限公司2016年第一次临时股东大会会议资料.PDF

安徽四创电子股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 一、会议议程 二、议案 三、决议 四、股东大会法律意见书 1 一、会议议程 会议主持人：陈信平先生 现场会议时间：2016年1月8 日（星期五），下午14:00 网络投票时间：2016年1月8 日（星期五） 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段：上午9:15－9:25，9:30-11:30,下午13:00－ 15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00 现场会议地点：合肥市高新区香樟大道199号公司会议室 （一）主持人宣布会议开始 （二）与会人员听取会议报告并审议 1、审议《关于申请公司股票延期复牌的议案》 （三）股东发言 （四）投票表决 1、通过会议点票人名单 2 、点票人查验票箱 3、股东投票 4 、点票人清点表决票并宣布表决结果 （五）律师宣读法律意见书 （六）宣读会议决议（与会董事在会议记录上签字） （七）主持人宣布会议结束 2 安徽四创电子股份有限公司2016 年第一次临时股东大会会议资料 二、议案 关于申请公司股票延期复牌的议案 一、本次筹划重大资产重组的基本情况 （一）因公司筹划收购控股股东华东电子工程研究所的全资子公司安徽博微 长安电子有限公司等资产，该事项对公司构成了重大资产重组，经公司申请，公 司股票自2015 年10 月12 日起停牌，并于2015 年10 月12 日进入重大资产重组 程序。 （二）筹划重大资产重组背景及原因 为进一步完善产业布局，提升业务盈利能力，公司拟通过发行股份购买资产 的方式，扩充业务范围，发挥协同效应，助推公司经营业绩增长，提升公司综合 竞争力。 （三）重组框架方案介绍 1、主要交易对方：本次重大资产重组主要交易对方初步确定为公司控股股 东，募集配套资金主要交易对方初步确定为认购投资者。 2、交易方式：本次重大资产重组初步方案拟以发行股份、支付现金或者发 行股份和支付现金相结合的方式购买标的资产，并募集配套资金。 3、标的资产情况：拟购买的标的资产为公司控股股东华东所持有的博微长 安100%股权等相关资产，所属行业为计算机、通信和其他电子设备制造业。 二、公司在重大资产重组停牌期间所开展的主要工作 （一）推进重大资产重组所做的工作 停牌期间，公司与中信建投证券股份有限公司签署了《安徽四创电子股份有 限公司与中信建投证券股份有限公司之独立财务顾问协议》，聘请中信建投证券 股份有限公司担任重大资产重组的独立财务顾问，并组织独立财务顾问、律师事 务所、会计师事务所和资产评估机构等中介机构对标的资产进行尽职调查，就交 易相关事项与相关方进行沟通与磋商。目前，公司已与交易对方华东电子工程研 究所签署了资产重组框架协议，初步形成重组方案，现已报请国防科工局审批， 相关工作正在积极推进中。 （二）已履行的信息披露义务 本公司分别于2015 年10 月10 日发布《重大资产重组停牌公告》（公司股票 自2015 年10 月12 日起停牌不超过30 天），于2015 年11 月12 日发布《重大资 3 安徽四创电子股份有限公司2016 年第一次临时股东大会会议资料 产重组继续停牌公告》（公司股票自2015年11月12 日起继续停牌不超过1个月）。 2015 年12 月3 日，公司召开第五届董事会第十七次会议，审议通过《关于公司 重大资产重组继续停牌的议案》（详见《审议重大资产重组继续停牌的董事会决 议公告》，编号：临 2015-053）后，公司向上海证券交易所申请公司股票自2015 年12 月14 日起继续停牌不超