上海晶宇环境工程股份有限公司2016年第一次临时股东大会.PDF

公告编号：2016-017 证券代码：832507 证券简称：晶宇环境 主办券商：申万宏源 上海晶宇环境工程股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 (一) 会议召开情况 1. 会议召开时间：2016 年 6 月 9 日上午十时 2. 会议召开地点：上海市宝山区新二路 55 号 5 楼 3. 会议召开方式：现场会议 4. 会议召集人：公司董事会 5. 会议主持人：董事长陆魁 6. 召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司已于 2016 年 5 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定的 信息披露平台（ 或 www.neeq.cc）上刊登了本次股 东大会的会议通知公告（公告编号：2016-016）。本次股东大会的召 集、召开所履行的程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 (二) 会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 7 人，持 有表决权的股份 21,340,000 股，占公司股份总数的 100%。 二、 议案审议情况 公告编号：2016-017 (一) 审议通过《关于公司变更住所的议案》 1. 议案内容 公司已于 2016 年 5 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定 的信息披露平台（ 或 www.neeq.cc）上刊登了本 次股东大会的会议通知公告（公告编号：2016-016），本次会议的 具体内容参见上述公告。 2. 议案表决结果 同意股数 21,340,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃 权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。 3. 回避表???情况 本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。 (二) 审议通过《关于终止 2015 年度利润分配方案的议案》 1. 议案内容 公司已于 2016 年 5 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定 的信息披露平台（ 或 www.neeq.cc）上刊登了本 次股东大会的会议通知公告（公告编号：2016-016），本次会议的 具体内容参见上述公告。 2. 议案表决结果 同意股数 21,340,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃 权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。 公告编号：2016-017 3. 回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。 (三) 审议通过《关于公司资本公积转增股本的议案》 1. 议案内容 公司已于 2016 年 5 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定 的信息披露平台（ 或 www.neeq.cc）上刊登了本 次股东大会的会议通知公告（公告编号：2016-016），本次会议的 具体内容参见上述公告。 2. 议案表决结果 同意股数 21,340,000 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃 权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的