天津森罗科技股份有限公司2017年第三次临时股东大会通知.PDF

天津森罗科技股份有限公司 公告编号：2017-027 证券代码：870757 证券简称：森罗股份 主办券商：中泰证券 天津森罗科技股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为2017年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开符合 《公司法》《证券法》等有关法 律、法规及 《公司章程》的规定，不需要其他相关部门批准或履行必 要程序。 （四）会议召开日期和时间 开始时间：2017年6月16 日9时00分 结束时间：2017年6月16 日11时00分 （五）会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 （六）出席对象 1、股权登记日持有公司股份的股东。 1 / 3 天津森罗科技股份有限公司 公告编号：2017-027 本次股东大会的股权登记日为2017年6月12 日，股权登记日下午 收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在 股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的 投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席、参加表 决，该股东代理人不必是本公司股东。 2、本公司董事、监事和高级管理人员。 （七）会议地点：公司二楼213会议室 二、会议审议事项 《关于关联方为公司贷款提供反担保的议案》 三、会议登记方法 （一）登记方式 1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记。 2、代理人代表自然人股东出席本次股东大会的，凭委托人身份 证或者其他有效身份证明、委托人证券账户卡、委托人持股凭证、 委托人签署的授权委托书、代理人身份证或者其他有效身份证明办 理登记。 3、由法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人股 东营业执照复印件（加盖法人股东公章）、法人股东证券账户卡、 法人股东持股凭证、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证或 其他有效证明办理登记。 4、由非法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人 股东营业执照（加盖法人股东公章）、法人股东证券账户卡、法人 2 / 3 天津森罗科技股份有限公司 公告编号：2017-027 股东持股凭证、法人股东授权委托书（加盖法人股东公章）、出席 者身份证或者其他有效身份证明办理登记。 5、办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不受理 电话登记。 （二）登记时间：2017年6月16 日8:30-9:00 （三）登记地点：公司二楼213会议室 四、其他 （一）会议联系方式 联系地址：天津市北辰区高新大道66号 联系电话：022 传真：022 邮政编码：300409 联系人：田成玲 （二）会议费用：与会股东及股东代表交通费、食宿费用自理。 （三）临时提案 临时提案请于会议召开十天前提交。 五、备查文件目录 《天津森罗科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》 天津森罗科技股份有限公司