河北玉星生物工程股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议公告.PDF

公告编号：2017-019 证券代码：870526 证券简称：玉星生物 主办券商：财达证券 河北玉星生物工程股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2017 年3 月30 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长王玉锋 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司于2017 年3 月14 日在全国中小企业股份转让系统信息披露 平台（）发布了《河北玉星生物工程股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2017-017）。 本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，无需其他相关 部门的批准或履行其他程序。 1 / 6 公告编号：2017-019 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4 人，持 有表决权的股份88,000,000 股，占公司股份总数的100.00%。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于修改公司章程的议案》 1.议案内容 本议案内容详见2017 年3 月14 日登载在全国中小企业股份转让 系统信息披露平台（）的《河北玉星生物工程股份 有限公司章程修正案公告》（公告编号： 2017-009）。 2.议案表决结果： 同意股数88,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 (二)审议通过《关于修订河北玉星生物工程股份有限公司股东大会 议事规则的议案》 1.议案内容 本议案内容详见2017 年3 月14 日登载在全国中小企业股份转让 系统信息披露平台（）的《河北玉星生物工程股份 有限公司股东大会议事规则》（公告编号： 2017-010）。 2.议案表决结果： 2 / 6 公告编号：2017-019 同意股数88,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 (三)审议通过《关于修订河北玉星生物工程股份有限公司董事会议 事规则的议案》 1.议案内容 本议案内容详见2017 年3 月14 日登载在全国中小企业股份转让 系统信息披露平台（）的《河北玉星生物工程股份 有限公司董事会议事规则》（公告编号： 2017-011）。 2.议案表决结果： 同意股数88,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 (四)审议通过 《关于修订河北玉星生物工程股份有限公司对外投资 管理制度的议案》 1.议案内容 本议案内容详见2017 年3 月14 日登载在全国中小企业股份转让 系统信息披露平台（）的《河北玉星生物工程股份