光明乳业股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告.PDF

证券代码：600597 证券简称：光明乳业 公告编号：临2018-017 号 光明乳业股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  本次会议是否有否决提案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2018 年7 月20 日 (二)股东大会召开的地点：上海市长宁区新华路160 号上海影城五楼多功能厅 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 29 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 636,340,893 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 51.9679 份总数的比例（%） (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会现场会议由董事长张崇建先生主持，采用记名投票方式对提案 进行表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事7 人，出席5 人，董事、总经理朱航明先生因休假未能参 加本次股东大会；独立董事朱德贞女士因公未能参加本次股东大会。 1 2、公司在任监事3 人，出席2 人,监事王明董因公未能参加本次股东大会。 3、公司董事会秘书沈小燕女士出席本次股东大会,公司部分高级管理人员 列席本次股东大会。 二、提案审议情况 (一) 非累积投票提案 1、提案名称：《关于光明乳业国际投资有限公司向星展银行借款的提案》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A 股 636,146,866 99.9695 187,027 0.0294 7,000 0.0011 同意本公司全资子公司光明乳业国际投资有限公司向DBS Bank Ltd.(星展 银行)申请借款3.11 亿美元，借款期限1 年，由本公司控股股东光明食品（集团） 有限公司提供担保。 根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第五十六条的规定，光 明食品（集团）有限公司向DBS Bank Ltd.(星展银行)提供无条件不可撤销连带 责任保证事项，可豁免按照关联交易的方式进行审议和披露。 本次股东大会授权董事会、董事长及董事会、董事长授权的人办理与本次借 款相关事宜及签署相关法律文件。 2、提案名称：《关于光明乳业国际投资有限公司向华侨银行借款及担保的提案》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 2 A 股 636,146,866 99.9695 187,027 0.0294 7,000 0.0011 同意本公司之全资子公司光明乳业国际投资有限公司向华侨银行香港分行 申请借款6,600 万美元，借款期限1 年。 光明乳业国际投资有限公司为本公司全资子公司，本公司能够通