ST星美：2025年第一次临时股东大会决议公告2025(精).doc
证券简称：ST星美证券代码：000892公告编号：2025－02
星美联合股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
1、本次会议无否决或修改提案的情况；
2、本次会议无新提案提交表决；
3、公司第一大股东上海鑫以实业有限公司回避表决议案2；
4、社会公众：按深圳证券交易所《股票上市规则》对“社会公众”的解释：社会公众是指除了以下股东之外的上市公司其他股东：
（1）持有上市公司10%以上的股东及其一致行动人；
（2）上市公司的董事、监事、高级管理人员及其关联人。
星美联合股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”2025年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”）于2025年1月7日召开。
一、本次会议的基本情况
（一）召开时间
本次现场会议召开时间为2025年1月7日(星期四14:30。
网络投票时间：2025年1月6～7日。
其中：通过交易系统进行网络投票的时间为：2025年1月7日上午9:30～11:30、下午13:00～15:00；
通过互联网投票系统投票的具体时间为：2025年1月6日15:00～2025年1月7日15:00期间的任意时间。
（二）本次会议召开地点
重庆市北部新区高新园星光大道1号星光大厦B座6楼公司会议室。
（三）表决方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东可选择现场投票和网络投票中的任意一种表决方式。
（四）会议召集人：公司董事会。
本次会议由公司董事会召集、董事会秘书徐虹先生主持，公司董事、监事及
高级管理人员、参与公司本次重大重组的法律顾问列席了会议。会议召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》及《公司章程》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定。
（五）股权登记日：2025年1月4日。
二、会议出席情况
公司总股本413,876,880股，其中无限售流通股120,000,000股。有表决权的股份总数为293864522股（因上海鑫以实业有限公司回避表决本次议案2.00，其所持有的106938440股不计入议案2.00的表决统计基数）。参加本次会议的股东及股东授权代表共计336人，占公司总股本的71.00%。
（一）参加现场投票的股东及股东授权代表28人，代表有表决权的股份总数281101268股，占公司总股本的67.92%。
（二）参加网络投票的股东308人，代表有表决权的股份总，占公司总股本的3.08%。
三、议案的审议和表决情况
本次会议审议了如下议案（以下简称：“相关议案”）,本次会议以记名投票方式予以表决。
1、《关于修改公司章程有关条款的议案》；
2、《关于星美联合股份有限公司提请股东大会批准GuilhermeHoldings(HongKongLimited的一致行动人免于要约收购申请的议案》。
（一）提别提示
1、本次会议审议的上述议案需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过；
2、关联股东（即上海鑫以实业有限公司）回避表决议案2。
（二）公司相关议案投票表决结果
1、议案1.00《关于修改公司章程有关条款的议案》。
总表决情况：同意291741753股，占出席会议所有股东所持股份的99.28%；反对2099969股，占出席会议所有股东所持股份的0.71%；弃权22800股，占出席会议所有股东所持股份的0.01%。
本议案获得通过。
2、议案2.00《关于星美联合股份有限公司提请股东大会批准GuilhermeHoldings(HongKongLimited的一致行动人免于要约收购申请的议案》。
总表决情况（因上海鑫以实业有限公司回避表决本次议案2.00，其所持有的106938440股不计入议案2.00的表决统计基数，则实际有效表决股份数为186926082股）：同意184743913股，占出席会议所有股东所持股份的98.83%；反对2121769股，占出席会议所有股东所持股份的1.14%；弃权60400股，占出席会议所有股东所持股份的0.03%；
社会公众股东表决情况：同意184743913股，占出席会议所有股东所持股份的98.83%；反对2121769股，占出席会议所有股东所持股份的1.14%；弃权60400股，占出席会议所有股东所持股份的0.03%。
本议案获得通过。
四、律师见证情况
本次股东大会由国浩律师集团（上海）事务所指派律师倪俊骥律师、季方苏律师予以见证，并出具了《法律意见书》。该所律师认为：本次股东大会召集、召开程