威达医用科技股份有限公司五届三十八次董事会会议决议公告.pdf

证券代码：000603 证券简称：*ST 威达 公告编号：2008-072 威达医用科技股份有限公司 五届三十八次董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 威达医用科技股份有限公司于2008 年12月12日下午2：00 以传 真表决方式召开了五届三十八次董事会会议。本次会议通知于2008 年12月7日以传真方式发出,会议应参加表决董事8 名，实际参加表决 董事8 名，会议的召开符合《公司法》及公司章程的有关规定。会议 经通讯方式表决形成如下决议： 一、审议通过了《关于公司董事会换届的议案》。 公司第五届董事会于2008年8月24日任期届满。根据《公司章程》 的有关规定，公司新一届即第六届董事会由九名董事组成，其中独立 董事三名。经公司董事会提名委员会审核，公司董事会决定提名赵满 堂先生、刘韬先生、吕建中先生、午明强先生、朱胜利先生和王志喆 先生为公司第六届董事会董事候选人（简历附后），付德印先生、杨 楠女士和周一虹先生为公司第六届董事会独立董事候选人（简历附 后），独立董事候选人的任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所备 案审核，经审核无异议后方可提交股东大会表决。 公司独立董事魏万进、午明强、席秀霞认为：公司新一届董事会 董事及独立董事候选人的提名程序符合《公司法》、《关于在上市公 1 司建立独立董事制度的通知》及公司章程的相关规定；董事、独立董 事候选人不存在《公司法》第147 条规定不得担任公司董事的情形， 独立董事候选人具有担任上市公司独立董事的任职资格；公司董事会 所形成的决议合法有效。 上述董事、独立董事候选人均以赞成票8 票，反对票0 票，弃权 票0 票获得提名。 该项议案尚需提交股东大会表决。 二、审议通过了《关于公司召开2008年度第五次临时股东大会的 议案》。 会议定于2008 年12月29日召开2008年度第五次临时股东大会， 审议上述议案及监事会提交的《关于公司监事会换届的议案》。 赞成票8 票，反对票0 票，弃权票0 票。 特此公告。 威达医用科技股份有限公司董事会 二OO 八年十二月十二日 附：董事、独立董事候选人个人简历 董事候选人： 赵满堂，男，汉族，1960 年11 月出生，大专学历，经济师。1992 年以前在甘肃省天水市北道区科委工作；1992—1997 年任甘肃省天 2 水市北道区矿业开发公司总经理；1998 年至今任甘肃盛达集团股份 有限公司董事长。中国十大杰出青年，全国劳模，全国优秀中国特色 社会主义事业建设者。现任全国政协委员，全国工商联常委，甘肃省 政协常委，甘肃省工商联副主席，甘肃盛达集团股份有限公司董事长。 赵满唐现为本公司实际控制人，不持有公司股份、未受到中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 刘 韬，男，1957年3月出生，在职研究生，毕业于北京师范大 学。曾任甘肃省人民政府办公厅任秘书、副处长、处长；甘肃省安全 生产监督管理局副局长；现任甘肃盛达集团股份有限公司副总经理。 刘 韬现任本公司第一大股东甘肃盛达集团股份有限公司副总 经理，不持有公司股份、未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所惩戒。 吕建中，男，1954年10月出生，汉族，江苏无锡人，1978年8月 入党，高级经济师，大专文化。先后任南京制药厂四车间党支部副书 记、副主任（主持工作）、厂党委副书记、副厂长、厂长。1998年被 南京市委、市政论授予”建设新南京有功个人”称号，2001．4被评 为”南京市国胡企业三年改革与脱困先进工作者”，2001．5参加中央