宁波东方电缆股份有限公司第三届董事会第10次会议决议公告.PDF

证券代码：603606 证券简称：东方电缆 公告编号：2015-007 宁波东方电缆股份有限公司 第三届董事会第10次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 宁波东方电缆股份有限公司（以下简称 “公司”）第三届董事会 第10次会议于2015年4月8 日在公司会议室（宁波市北仑区小港江南东 路968号）召开，本次会议通知于2015年3月27日以书面和邮件方式送 达各位董事，会议由董事长夏崇耀先生主持。本次董事会应参加表决 的董事9人，实际参与表决董事9人。本次董事会会议的召开符合《公 司法》与《公司章程》的规定。公司全体监事与高级管理人员及相关 中介机构列席了会议。本次会议审议通过19项议案： 二、 董事会会议审议情况 1、审议通过了2014年度总经理工作报告； 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。 2、审议通过了公司2014年度董事会工作报告； 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。 3、审议通过了2014 年度报告全文及摘要； 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。 详见上交所网站 《2014 年年度报告全文》及 《2014 年年度报告摘要》。 4、审议通过了2014 年度财务决算报告； 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。 5、审议通过了2015 年度财务预算报告； 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。 6、审议通过了2014 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案； 经天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审计， 2014 年度，公司（母公司）实现净利润63,761,840.59 元，根据《公司法》 及公司《章程》规定，按 10%提取法定公积金 6,376,184.06 元，公 司（母公司）当年实现的可供股东分配的利润为57,385,656.53 元。 累计可供股东分配的利润为 321,325,533.71 元。 截止 2014 年 12 月31 日，公司资本公积余额为235,727,095.69 元。 根据《公司章程》及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》 要求，结合公司的实际情况，公司拟定的2014年度利润分配预案为： （1 ）拟将公司截至 2014 年 12 月 31 日可供分配的利润 321,325,533.71 元，以母公司的总股本 141,350,000 股为基数，向 全体股东每 10 股送4 股,共计送56,540,000 股。 （2 ）拟将公司截至 2014 年 12 月 31 日可供分配的利润 321,325,533.71 元，以母公司的总股本 141,350,000 股为基数，向 公司股东每 10 股派发现金红利 1.00 元人民币（含税），共计派发 现金红利14,135,000 元。 （3 ）拟将公司截至 2014 年 12 月 31 日的资本公积金 235,727,095.69 元，以母公司的总股本 141,350,000 股为基数，按 每 10 股转增8 股，共计转增113,080,000 股，每股面值 1 元。 本次利润分配及资本公积金转增股本的预案实施后，公司总股本 将增加至310,970,000 股。 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。 7、审议通过了关于续聘公司2015 年度审计机构的议案； 同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015 年度审 计机构，聘期一年，审计内容包括公司及合并报表范围内的子公司 2015 年度财务会计报表审计、控股股东及其关联方资金占用情况的 专项审核报告、内部控制专项审计报告等。 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。 8、审议通过了关于公司2014 年度日常关联交易执行情况及2015 年 度日常关联交易预计的议案； 表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票，关联董事夏崇耀、夏峰、 袁黎雨、乐君杰、夏善忠回避表决，因表决董事少于半数，此议案将 直接提交股东大会审议。 详见上海证券交易所网站 《关于公司2014年度日 常关联交易的执行情况及2015年度日常关联交易预计的公告》，公告 编号：2015-009。 9、 审议通过了公司董事会审计委员会2014 年度履职情况报告； 表决结果：赞成9票，反对0