中国人寿保险股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告【荐】.pdf

证券代码：601628 证券简称：中国人寿 编号：临 2010 －011 重要提示 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 中国人寿保险股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司第三届董事会第六次会议于 2010 年 3 月30 日以书面方式 通知各位董事，会议于 2010 年 4 月 7 日在中国人寿广场A1801 会议 室召开。会议应出席董事 11 人，实到董事 11 人。董事长、执行董事 杨超，执行董事万峰、林岱仁、刘英齐，非执行董事缪建民、时国庆、 庄作瑾，独立董事马永伟、孙昌基、莫博世（Bruce D. Moore）在现 场出席会议，独立董事孙树义以电话会议形式出席会议。本公司监事 和管理层人员列席了会议。会议召开时间、地点、方式等符合《公司 法》等相关法律、行政法规、部门规章和《中国人寿保险股份有限公 司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《中国人寿保险股份有限 公司董事会议事规则》的规定。 会议由董事长杨超先生主持，与会董事经充分审议，一致通过如 下议案： 一、 审议通过了《关于精算方法、假设及其影响的议案》 根据2009年12月22 日财政部下发的“关于印发《保险合同相关会 计处理规定》的通知”的有关规定，本公司以资产负债表日可获取的 当前信息为基础确定包括折现率、死亡率和发病率、费用假设、退保 率、保单红利假设等精算假设，用以计量资产负债表日的各项保险合 同准备金。 本公司 2009 年 12 月31 日根据当前信息重新厘定上述有关假设， 上述假设的变更所形成的相关保险合同准备金的变动计入本年度利 润表。此项会计估计变更减少 2009 年 12 月 31 日寿险责任准备金人 民币 8,020 百万元、长期健康险责任准备金人民币 65 百万元，增加 税前利润合计人民币 8,085 百万元。 独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。 普华永道中天会计师事务所有限公司出具了 2009 年度会计估计 变更的专项报告。 议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票 二、 审议通过了《关于公司 2009 年度财务报告的议案》 公司董事会审议通过了《关于 2009 年度财务报告的议案》，内 容包括：2009 年度中国企业会计准则下财务报告，2009 年度国际财 务报告准则下财务报告，2009 年度偿付能力报告及其备考报告，外 币资产负债表专项报告，2009 年度控股股东及其他关联方占用资金 情况专项报告、2009 年财务摘要等相关内容。 2010 年 2 月 26 日，本公司董事会通过了《关于境内财务报告 会计政策变更和境外财务报告首次执行国际财务报告准则的议案》。 据此，本公司对 2008 年 1 月 1 日、2008 年 12 月 31 日合并资产负债 表的相关资产、负债及 2008 年度合并利润表的收入、费用进行了追 2 溯调整，受该会计政策变更影响的主要资产、负债、收入、费用追溯 调整前后的金额列示如附件一。 议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票 三、 审议通过了《公司 2009 年年度报告》（A 股/H 股） 公司董事会审议通过了《公司 2009 年年度报告》 （A 股/H 股）， 内容包括：财务摘要、管理层讨论与分析、公司治理、董事会报告、 重要事项、财务报告及内含价值、A 股年报摘要、H 股业绩公告等相 关内容。 议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票 四、 审议通过了《关于2009 年度利润分配方案的议案》 根据国家的相关法律规定，本公司须按 2009 年度实现净利润的 10%分别提取法定公积金 32.93 亿元和总准备金 32.93 亿元。本公司 在提取法定公积金和总准备金后，可提取任意公积金。董事会提请年 度股东大会批准：在公司按 20