宁波天邦股份有限公司第三届董事会第三十三次会议决议公告.pdf

证券代码：002124 证券简称：天邦股份 公告编号：2010-014 宁波天邦股份有限公司 第三届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波天邦股份有限公司第三届董事会第三十三次会议通知已于 2010 年 4 月 15日以电话和电子邮件方式向全体董事发出，会议于2010年4月20日下午13： 00在上海行政中心会议室召开。会议由吴天星先生主持，应出席会议董事8人， 实际出席会议董事8人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集 和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有 效。本次会议审议通过了如下议案： 一、会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司第四届董 事会董事候选人提名的议案》； 提名吴天星、张邦辉、叶显义、洪建平、陈亚民、包银彬、盛宇华、周继勇、 王保平等为公司第四届董事会董事候选人，其中盛宇华、周继勇、王保平为独立 董事候选人，王保平为会计专业人士。上述候选人简历见附件。 本议案尚需提交 2010 年第一次临时股东大会审议，其中独立董事候选人任 职资格须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会投票选举。 二、会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于提议公司第四 届董事会独立董事津贴的议案》； 根据《公司法》等相关法律法规及公司章程相关规定，结合公司自身实际情 况，及对比深交所同行业上市公司相关情况，同意公司第四届董事会独立董事津 贴标准为：人民币60,000 元/年（税后）。 本议案尚需提交2010年第一次临时股东大会审议。 三、会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于组织机构调整 的议案》； 为适应公司不断发展的要求，经研究，同意在设立公司北京办事处。 四、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2010年一季度 报告及摘要的议案》； 《2010年一季度报告摘要》于2010年4月21 日刊登于《证券时报》、《上 海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（），公告编号： 2010-016；《2010 年一季度报告》全文 2010 年 4 月 21 日刊登于巨潮资讯网 （）。 五、会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修改公司章程 的议案》； 根据公司经营管理需要，现拟将公司章程修改内容如下： 原章程 修改后 1 “第八条 董事长为公司的法定代表人。” “第八条 副董事长为公司的法定代表人。” 本议案需提交公司2010年第一次临时股东大会进行审议。 六、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于提请召开2010 年第一次临时股东大会的议案》。 《关于召开 2010 年第一次临时股东大会的通知》于 2010 年 4 月 21 日刊登 于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）， 公告编号：2010-017。 七、会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任公司高管 的议案》。 经公司总经理提名现聘任洪建平先生为公司副总经理，任期至本届董事会期 满为止。洪建平先生符合《中华人民共和国公司法》规定的担任上市公司高级管 理人员的任职条件。 洪建平先生简历： 洪建平：1963 年 9 月出生，男，大学学历，经济师职称。历任中国农业银 行余姚市支行主任、副行长、行长。与本公司及其控股股东及实际控制人不存在 关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 特此公告 宁波天邦股份有限公司董事会 2010年4月20日 附件：公司第四届董事会董事及独立董事候选人的名单和简历（公司董事候 选人的资格已经公司独立董事史习民、徐君卓和盛