深圳市惠程电气股份有限公司三届董事会第三十次会议决议公告.pdf

董事会决议公告 证券代码：002168 股票简称：深圳惠程 编号： 20 12 －001 深圳市惠程电气股份有限公司 三届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市惠程电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会议于 20 12年1月5 日以通讯方式召开（通知于20 11年12月25 日以电子邮件和专人送达等方式送 达给全体董事、监事和高级管理人员）。应参加会议董事7人，亲自参加会议董事7人， 符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。 本次会议以记名投票方式表决通过了以下决议： 一、会议以7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于提名第四届董事会董 事及独立董事候选人的议案》并同意提交公司2012年第一次临时股东大会审议； 第三届董事会提名吕晓义、何平、桑玉贵、任金生为第四届董事会董事候选人。提 名詹伟哉、潘成东、朱天培为第四届董事会独立董事候选人，候选人简历附后。 第四届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超 过公司董事总数的二分之一。 本次提名的独立董事候选人需由深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东 大会审议。 二、会议以7 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于召开2012 年第一次 临时股东大会的议案》； 会议同意采用现场表决方式于2012 年2 月10 日在公司会议室召开2012 年第一次 临时股东大会。 《关于召开2012 年第一次临时股东大会的通知》全文刊登于《证券时报》、《中 国证券报》及巨潮资讯网（）上。 三、会议以7 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于为控股子公司长春 董事会决议公告 高琦及其全资子公司吉林高琦提供贷款担保额度的议案》； 会议同意为控股子公司长春高琦及其全资子公司吉林高琦提供贷款担保额度分别 不超过人民币2500 万元，期限两年。 详细内容请见《深圳市惠程电气股份有限公司为公司控股子公司及其全资子公司提 供担保额度的公告》全文刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 （）。 四、会议以7 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于向中国工商银行股 份有限公司深圳坪山支行申请综合授信额度的议案》； 公司董事会同意因公司发展需要，向中国工商银行股份有限公司深圳坪山支行申请 综合授信额度人民币7000 万元。有效期为一年。 特此公告。 附：第四届董事会候选人简历 深圳市惠程电气股份有限公司 董 事 会 二○一二年一月十日 董事会决议公告 深圳市惠程电气股份有限公司 第四届董事会成员候选人简历 第三届董事会提名吕晓义、何平、任金生、桑玉贵为第四届董事会董事候选人。提 名詹伟哉、潘成东、朱天培为第四届董事会独立董事候选人，候选人简历如下： （一）董事候选人简历： 吕晓义先生：中国籍，汉族，56岁，中共党员，硕士学历，研究员，曾任中国科学 院长春应用化学研究所第十研究室实习研究员、助理研究员、吉林省辽源市西安区科技 副区长、中国科学院长春应用化学研究所热缩材料厂厂长、长春热缩材料股份有限公司 董事长兼总经理、中国科学院长春应用化学研究所副所长、研究员，享受国务院颁发的 政府特殊津贴，其主持研发的项目曾获中国科学院科技进步一等奖。曾任本公司第一届、 第二届、第三届董事会董