广东韶能集团股份有限公司第五届董事会第三十五次会议决议公告.pdf

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2007—012 广东韶能集团股份有限公司 第五届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任 广东韶能集团股份有限公司（下称公司）于2007年4 月15 日以书面方式发出了关于召开第五届董事会第三十五次会议的 通知，第五届董事会第三十五次会次会议于2007年4 月26日在 公司二楼会议室如期召开，应到董事九名，董事徐兵、陈来泉、 肖南贵、王新必、崔文晓、燕如生，独立董事杨志成、竹怀军、 黄寿松出席本次董事会，监事会主席张能龙列席了本次会议，会 议由董事长徐兵先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关 规定，经审议，以书面表决的方式审议通过了以下议案： 一、审议通过 2006 年年度报告正文与摘要（9 票同意、0 票反对、0票弃权）。 二、审议通过2006年度董事会工作报告（9 票同意、0票反 对、0票弃权）。 三、审议通过2006年度财务决算报告（9票同意、0票反对、 0票弃权）。 四、审议通过2006年度利润分配预案（9票同意、0票反对、 0票弃权）。 经广东正中珠江会计师事务所有限公司审计，公司 2006 年 度实现净利润 83,851,089.25 元，提取净利润的 10%即 8,385,108.93 元为法定盈余公积，提取净利润的 10%即 8,385,108.93 元为任意盈余公积，尚余 67,080,871.39 元，加 期初未分配利润366,751,369.14元，扣除分配的2005年度现金 红利 63,673,691.80元、红股 63,673,691.00元，2006年度可 供股东分配利润为306,484,857.73 元。董事会决定：拟以总股 本841,410,609股为基数，向全体股东按每10股送红股1 股并 派发现金红利0.15元（含税），需支付现金红利12,621,159.14 元、股票红利84,141,060 元，剩余未分配利润209,722,638.59 元结转下一年度分配。 五、审议通过 2006 年度支付给审计单位报酬的议案（9 票 同意、0票反对、0票弃权）。 2006年度支付给审计单位财务审计费用80 万元、财务审计 以外的其他费用3.02万元(差旅费、伙食费)。 六、审议通过总经理提交的提取资产减值准备的报告（9票 同意、0票反对、0票弃权）。 七、审议通过关于新增董事、更换董事的议案（9票同意、 0票反对、0票弃权）。 拟新增徐同彪同志为公司第五届董事会董事。由于工作变 动，同意王新必辞去公司董事职务，补选肖龙云同志为公司第 五届董事会董事的议案。 八、审议通过关于变更公司经营范围和修改《公司章程》的 议案（9票同意、0票反对、0票弃权）。 （一）经营范围的修改 根据公司业务发展的需要，在现有经营范围中增加：纸浆， 纸浆板、纸及纸制品；减少：公路工程及设计。变更后的公司经 营范围：能源开发，建筑材料，房地产开发；销售：机电产品， 建筑装饰材料，金属材料、矿产品（不含贵金属），五金，家用 电器，针纺织品，煤炭，重油（代购）；电力生产及锆系列产品 的开发、生产、销售（限下属分支机构经营）；纸浆，纸浆板、 纸及纸制品。经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所 需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限 定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。 （二）公司章程的修改 1、拟将《公司章程》第十三条公司经营范围：能源开发， 公路工程及设计，建筑材料，房地产开发；销售：机电产品，建 筑装饰材料，金属材料、矿产品（不含贵金属），五金，家用电 器，针纺织品，煤炭，重油（代购）；电力生产及锆系列产品的 开发、生产、销售（限下属分支机构经营）；经营本企业自产产 品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材 料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品 及技术除外。 修改为：第十三条公司经营范围 能源开发，建筑材料，房 地产开发；销售：机电产