天马轴承集团股份有限公司第五届董事会第三十六次会议决议.PDF

证券代码：002122 证券简称：天马股份 公告编号：2017-076 天马轴承集团股份有限公司 第五届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天马轴承集团股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会于2017 年 5 月 12 日，以电子邮件、专人送达的方式向全体董事和监事发出了《天马轴承集团 股份有限公司第五届董事会第三十六次会议的通知》。会议于2017 年5 月22 日 在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。会议应出席董事九名，实际出席董 事八名，独立董事周宇先生在外出差，授权独立董事陈丹红女士表决。监事及其 他相关人员列席会议。会议的表决方式为以现场与通讯相结合方式表决。会议由 董事长傅淼先生主持，会议对通知所列议案进行了审议。会议的召集、召开程序 及出席会议的董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。会议以投票方式审议通过了如下议案： 一、《关于拟对全资子公司进行增资的议案》 公司为增强全资子公司浙江天马轴承有限公司的资本实力，促进其业务快 速发展，提高其经营效率和盈利能力，拟以自有资金（往来款）对其增资33,000 万元，将浙江天马轴承有限公司的注册资本由60,000 万元增加至93,000 万元（具 体出资进度根据工商变更情况确定）。 具体内容请详见《天马轴承集团股份有限公司关于对全资子公司增资的公告》 （ 2017-078号公告）。 表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。 特此公告。 天马轴承集团股份有限公司 董 事 会 二〇一七年五月二十三日