北京金隅集团股份有限公司第四届董事会第三十四次会议决议.PDF

北京金隅集团股份有限公司第四届董事会第三十四次会议决议公告 证券代码：601992 证券简称：金隅集团 编号： 临2018－082 北京金隅集团股份有限公司 第四届董事会第三十四次会议决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京金隅集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 8 月 29 日10:00 在北京市东城区北三环东路36 号环球贸易中心D 座 22 层第六会议室召开公司第四届董事会第三十四次会议，应出席本次会 议的董事 10 名，实际出席会议的董事 10 名；公司监事、高级管理 人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和公司 《章程》 等规定。会议由董事长姜德义先生主持，审议通过了以下议案： 一、关于公司 2018 年半年度报告、报告摘要及业绩公告的议 案 根据公司股票上市地上市规则、公司 《章程》以及监管机构有 关 2018 年半年度报告的规定，公司编制了《2018 年半年度报告》 《2018 年半年度报告摘要》以及《2018 年中期业绩公告》。 表决结果：同意 10 票；弃权0 票；反对 0 票。 二、关于公司《2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告》的议案 根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所等监管机构有 关规定及公司《募集资金使用与管理制度》的要求，针对公司非公 开发行 A 股股票募集资金的使用与管理情况，公司编制了《2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。详情请参阅公 司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》 1 北京金隅集团股份有限公司第四届董事会第三十四次会议决议公告 及上海证券交易所网站披露的《北京金隅集团股份有限公司 2018 年半年度关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号： 临2018—084）。 表决结果：同意 10 票；弃权0 票；反对 0 票。 三、关于公司董事会换届的议案 公司第四届董事会任期已满，根据公司《章程》的规定应进行换届 选举。公司董事会在广泛征求各方意见的基础上，经被提名人对提名的 同意，现提出公司第五届董事会非职工董事候选人名单： 姜德义、曾 劲、吴 东、郑宝金、薛春雷、王光进、田利辉 唐 钧、魏伟峰 其中：王光进、田利辉、唐钧、魏伟峰为独立董事候选人。 上述非职工董事候选人将与职工董事郭燕明共同组成公司第五届董 事会。 第五届董事会董事任期：自2018 年第二次临时股东大会批准之日至 2020 年股东周年大会召开之日。 有关公司选举职工董事的详情请参阅公司于同日在《中国证券 报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站 披露的《北京金隅集团股份有限公司关于选举职工董事、职工监事 公告》（公告编号：临2018—085）。 表决结果：同意10 票；弃权0 票；反对0 票。 该议案将提请公司 2018 年第二次临时股东大会以普通决议方式审 议批准。 四、关于公司董事薪酬的议案 根据有关监管规定，结合公司实际情况并参照同等规模上市公司董 事薪酬水平，建议第五届董事会董事薪酬方案如下： 执行董事薪酬：由年度股东大会决定； 非执行董事、职工董事：不单独另行支付薪酬； 独立董事薪酬：15 万元人民币/年（税前）。 2 北京金隅集团股份有限公司第四届董事会第三十四次会议决议公告 表决结果：同意10 票；弃权0 票；反对0 票。 该议案将提请公司 2018 年第二次临时股东大会以普通决议方式审 议批准。 五、关于修订公司《章程