株洲天桥起重机股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议公告.pdf

证券代码：002523 证券简称：天桥起重 公告编号：2016-046 株洲天桥起重机股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 株洲天桥起重机股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第三十次会议通知 以当面送达、邮件的方式于2016 年8 月3 日向各董事发出。会议于2016 年8 月8 日 以现场方式在公司七楼会议室召开。会议应到董事 12 人，实到董事 8 人，委托出席 董事 4 人，独立董事陶德馨、黄学杰分别委托独立董事陆大明、刘凤委代为出席并行 使表决权，董事杨尚荣、刘建胜分别委托董事成固平、徐学明代为出席并行使表决权， 公司监事、高级管理人员、董事候选人员、监事候选人员列席了会议。本次会议召开 符合有关法律、法规、规章和 《公司章程》的规定。 会议由成固平董事长主持，审议并通过了如下议案： 一、《公司第三届董事会工作报告》 以 12 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议并通过了《公司 第三届董事会工作报告》。 该议案尚需提交公司2016 年第一次临时股东大会审议。 二、《公司关于董事会换届选举的议案》 以 12 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议并通过了 《公司 关于董事会换届选举的议案》。 鉴于公司第三届董事会任期于2016 年8 月份届满，根据《公司法》和《公司章程》 相关规定，本届董事会同意提名肖建平先生、杨尚荣先生、邓乐安先生、范洪泉先生、 徐学明先生、刘建胜先生、庄荣先生、贺斌聪先生、刘凤委先生、陆大明先生、陶德 馨先生、黄学杰先生十二人为公司第四届董事会董事候选人，其中刘凤委先生、陆大 明先生、陶德馨先生、黄学杰先生为独立董事候选人。 因任期届满，公司第三届董事会董事成固平先生不再提名为公司第四届董事候选 人，公司董事会对成固平先生在任职期间对公司发展作出的巨大贡献表示衷心的感谢！ 上述董事候选人符合《公司法》有关董事任职的资格和条件。兼任公司高级管理 人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计未超过公司董事总数的 1/2。四名 独立董事候选人任职资格与独立性经深圳证券交易所审核无异议后，将与其他八名非 独立董事候选人一并提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议，股东大会将采取累 积投票制对上述十二名董事候选人进行逐项表决。 《公司第四届董事会董事候选人简历》详见附件；公司独立董事对该议案发表的 独立意见、《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》详见巨潮资讯网 （）。 三、《公司关于提请召开2016 年第一次临时股东大会的议案》 以 12 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议并通过了 《公司 关于提请召开2016 年第一次临时股东大会的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》和《深圳证券交易所股票上市规则》相关法律法 规及《公司章程》的规定，公司定于2016 年8 月29 日召开2016 年第一次临时股东大 会。 《公司关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网 （）。 四、备查文件 1、《公司第三届董事会第三十次会议决议》 2、《公司独立董事关于第三届董事会第三十次会议相关议案的独立意见》 特此公告！ 株洲天桥起重机股份有限公司 董事会 2016 年8 月8 日 附件： 公司第四届董事会董事候选人简历 一、非独立董事候选人（8 名） 1、肖建平，男，中国国籍， 1961 年9 月出生，毕业于大连铁道学院焊接专业， 中南大学