上海中信信息发展股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告.pdf

证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2016-053 上海中信信息发展股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 会议召开情况 上海中信信息发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三 次会议通知已于2016年9月14 日分别以电话、电子邮件的形式送达各位董事。会 议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 会议于2016年9月22 日以通讯和现场方式在上海中信信息发展股份有限公司总 部会议室召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长张 曙华先生主持，公司部分监事、其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开 和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和 《公司章程》的有关规 定。 二、 会议表决情况 本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案： 1、审议并通过 《关于增加公司注册资本的议案》 表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。 2016 年8 月19 日，公司首期限制性股票授予完成，公司本次共向83 名激励 对象授予限制性股票 150 万股。根据公司2016 年第一次临时股东大会对董事会 的授权，同意本次限制性股票授予完成后，公司总股本由6680 万股增加至6830 万股。由此，公司注册资本由人民币 66,800,000 元增加至人民币 68,300,000 元，增加1,500,000 元。 本议案涉及关联董事，董事张颖、张元利回避本次议案的审议与表决，本议 案经非关联董事审议通过。 2、审议并通过 《关于修改公司章程的议案》 表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。 鉴于公司首期限制性股票授予完成，公司总股本由6680 万股增加至6830 万 股。由此，公司注册资本由人民币66,800,000 元增加至人民币68,300,000 元，增 加1,500,000 元。根据相关法律法规的规定及公司2016 年第一次临时股东大会对 董事会的授权，同意对《公司章程》作出如下修订： 序号 原公司章程条款 修订后的公司章程条款 第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币 1 66,800,000.00 元。 68,300,000.00 元。 第十九条 公司股份总数为 6,680 第十九条 公司股份总数为 6,830 万股，公司的股本结构为：普通股 万股，公司的股本结构为：普通股 2 6,680 万股，其中，发行前股东持 6,830 万股，其中，发行前股东持 有5,010 万股，占公司股份总数的 有5,010 万股，占公司股份总数的 75%。 73.3529%。 具体内容详见公司在2016年9月23日在巨潮资讯网（）披 露的公司章程。 本议案涉及关联董事，董事张颖、张元利回避本次议案的审议与表决，本议 案经非关联董事审议通过。 3、审议并通过 《关于公司全资子公司对外投资暨关联交易的议案》 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 公司的全资子公司光典信息发展有限公司（以下简称“光典信息”）拟与公 司实际控制人张曙华先生、控股股东上海中信电子发展有限公司在上海市青浦区 共同出资设立易批生鲜信息发展股份有限公司（以下简称“标的公司”），构成关 联交易。标的公司注册资本为人民币5,000万元，其中光典信息拟以货币出资 1,000万元，占标的公司20%的股份。 独立董事对《关于公司全资子公司对外投资暨关联交易的议案》发表了事前 认可及同意的独立意见。 董事长张曙华回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。 具体内容详见公司在2016年9月23日刊登在证监会指定的信息披露网站（巨 潮资讯网）上的专项公告 《关于公司全资子公司对外投资暨 关联交易的议案》、《上海中信信息发展股份有限公司独立董事关于第三届董事会 第十三次会议相关事项的事前认可意见》、