江苏爱康科技股份有限公司第三届董事会第十三次临时会议决.PDF

证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2017-56 江苏爱康科技股份有限公司 第三届董事会第十三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况： 江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“爱康科技”或“公司”）第三届董事会 第十三次临时会议于2017 年5 月8 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式 召开，其中刘丹萍、丁韶华、何前以通讯表决方式出席会议（通知于2017 年5 月4 日以邮件的形式送达给全体董事）。会议由董事长邹承慧先生主持，会议应 出席董事9 名，实际出席董事9 名，公司监事、高级管理人员列席会议。会议 召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况： 经过审议，全体董事以记名投票方式审议了如下议案： 会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了 《关于继续 （一） 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。 公司拟继续使用部分闲置募集资金 43,600 万元暂时补充流动资金，使用期 限自董事会批准之日起不超过12 个月。 以上安排有利于充实公司的营运资金，充分发挥募集资金使用效益，同时可 以降低财务费用，预期12 个月可为公司减少潜在利息支出 1,896.60 万元（按一 年期贷款基准利率4.35%测算），从而有利于维护公司及全体股东的利益。 公司独立董事对该议案发表独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 （ ）的《独立董事关于第三届董事会第十三次临时会议的相关 独立意见》。西南证券股份有限公司对该议案出具核查意见，具体内容详见同日 披露于巨潮资讯网（ ）的《西南证券股份有限公司关于江苏爱 康科技股份有限公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意 见》。《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》同日刊登于《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （ ）。 本议案尚须提交公司股东大会审议。 （二）会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了 《关于部分 募投项目结项并使用节余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》。 1、募投项目“河南省110MW地面光伏并网发电项目”中南召县南河店20MW 光伏电站项目、南召县小店20MWp1#光伏电站工程项目、南召县小店20 MWp2# 光伏电站工程项目、南召县太山庙10MW 光伏电站工程项目于2016 年6 月已并 网验收合格并签署了购售电协议等文件，开始发电。具体内容详见2016 年6 月 18 日和2016 年7 月1 日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证 券日报》和巨潮资讯网（ ）的《关于云南凤庆22MW 、 云南禄劝 20MW 、河南南召 54MW 光伏电站并网发电的公告》（公告编号： 2016-83 ）和《关于辽宁喀左10MW、云南凤庆18MW、河南南召10MW 光伏电 站并网发电的公告》（公告编号：2016-90 ）。 募投项目“河南省 110MW 地面光伏并网发电项目”中南召县城郊20MWp 光伏电站工程项目于2016 年12 月已并网验收合格并签署了购售电协议等文件， 开始发电。具体内容详见2016 年12 月31 日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ ）的《关 于河南省南召县城郊20MWp 光伏电站并网发电的公告》（公告编号：2016-179）。 上述河南省南召县90MW 地面光伏并网发电项目募集资金余额12,610万元， 剩余应付的质保金等为5,369 万元。 2 、募投项目“山东省40MW 地面光伏并网发电项目”中爱康无棣农业设施 20MW 光伏发电项目于2016 年6 月和2017 年1 月已并网验收合格并签署了购售 电协议等文件，开始发电。 上述爱康无棣农业设施20MW 光伏发电项目节余募集资金2 万元。 同意公司将上述募投项目结项后的募集资金合计 12,612 万元（含截止2017 年3 月31 日利息收入）及募集资金专户后期利息收入，具体金额以资金转出当 日银行结算余额为准永久补充流动资金。上述募投