深圳市机场股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议公告.PDF

证券代码：000089 证券简称：深圳机场 公告编号：2017-012 深圳市机场股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员，保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 公司第六届董事会第十三次会议通知提前十天书面送达各位董事，会议于 2017 年 3 月 29 日 14:30 在深圳宝安国际机场 T3 商务办公楼 A 座 702 会议室召开。会议应到董事 9 人，实到 7 人，其中独立董事 2 人。董事长罗育德、董事陈金祖、陈繁华、秦里钟、张 淮和独立董事汪军民、黄亚英亲自出席了本次会议（吴悦娟董事因公未能出席本次会议， 特委托陈繁华董事代为出席并就本次会议的议题行使表决权；独立董事张建军因事请假 未能出席本次会议，特委托独立董事黄亚英代为出席并就本次会议的议题行使表决权）。 会议的召开符合相关法律法规和《公司章程》的规定。监事 2 人、高管 6 人列席了会议。 会议审议并逐项表决通过了如下议案： 1. 公司 2016 年度董事会报告； 本项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 2. 公司 2016 年度总经理工作报告； 本项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 3. 公司 2016 年度财务决算报告； 本项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 4. 公司 2016 年度利润分配预案； 经瑞华会计师事务所审计确认，本公司（母公司）2016 年度共实现利润总额 397,077,631.14 元，净利润 307,339,261.42 元。按《公司法》和公司章程规定，提取 1 10%的法定盈余公积金 30,733,926.14 元，加年初未分配利润 4,194,509,386.51 元, 加 因设定受益计划终止而将原计入其他综合收益的重新计量设定受益计划净负债或者净资 产的变动结??未分配利润-195,000.00 元，减去分配 2015 年度股利 104,412,132.35 元， 截止本报告期末实际可供股东分配的利润为 4,366,507,589.44 元。 经会计师事务所审计确认，本公司非公开发行股份购买资产的资产交割日为 2008 年 1 月 31 日，资产交割日之前本公司（母公司）可分配利润为 929,022,019.34 元，本公司 （合并）可分配利润为 1,263,846,049.92 元。 本公司 2008 年 2 月 21 日公告的《深圳市机场股份有限公司非公开发行股份购买资 产情况暨上市公告书》约定：公司截至本次非公开发行股份购买资产交割日前的可分配 利润，由公司股东按照本次发行完成前的股权比例享有，本次非公开发行股份购买资产 交割日后的可分配利润，由公司按照本次发行完成后的股权比例共同享有。本次非公开 发行的股票于 2008 年 1 月 29 日完成股权登记。为此，公司提请 2016 年度利润分配预案 如下： 以公司 2016 年度权益分派股权登记日的总股本（除持有本公司非公开发行的 250,560,000 股法人配售股份外）为基数，向全体股东按每 10 股分配现金股利 0.95 元（含 税）分配利润。对于向公司控股股东－深圳市机场（集团）有限公司非公开发行的 250,560,00