厦门金达威集团股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议.PDF

证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2017-010 厦门金达威集团股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门金达威集团股份有限公司 （以下简称“公司”）第六届董事会第十三次 会议于2017 年2 月2 1 日上午在厦门市海沧新阳工业区公司五层会议室以通讯表 决方式召开。本次董事会会议通知已于2017 年2 月15 日以通讯方式发出，并获 全体董事确认。本次会议由公司董事长江斌主持。公司董事会成员应到九人，实 到九人，公司监事、总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员亦列席了本 次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》 的有关规定。 经与会董事认真审议，本次会议以通讯表决的方式通过了以下决议： 一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于全资子公司 Kingdomway America, LLC 参股LABRADA BODYBUILDING NUTRITION, INC.30%股权的议案》 同意全资子公司 Kingdomway America, LLC （以下简称“KALLC ”）购买 LABRADA BODYBUILDING NUTRITION, INC. （以下简称“Labrada” ）284.13 股普通股及认购 Labrada 发行的22.70 股普通股。交易完成后，KALLC 将持有 Labrada 30%的股份。本次交易对价为810 万美元（约合人民币5,600 万元） 董事会授权董事长江斌先生签署本次交易的有关文件。 具体内容详见公司刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证 券日报》和巨潮资讯网的第2017-011 号《关于全资子公司KingdomwayAmerica, LLC 参股LABRADA BODYBUILDING NUTRITION, INC.30% 股权的公告》。 二、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于为全资子公司 Kingdomway America, LLC 提供内保外贷的议案》 同意公司向全资子公司Kingdomway America, LLC （以下简称“KALLC ”） 1 申请810 万美元贷款提供内保外贷，期限一年；公司向全资子公司KALLC 担保 有效期限为自融资事项发生之日起一年。 董事会授权董事长江斌先生签署该事项的有关文件。 具体内容详见公司刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证 券日报》和巨潮资讯网的第2017-012 号《关于为全资子公司Kingdomway America, LLC 提供内保外贷的公告》。 特此公告 厦门金达威集团股份有限公司 董 事 会 二〇一七年二月二十一日 2