永兴特种不锈钢股份有限公司第三届董事会第六次临时会议决.PDF

股票代码：002756 股票简称：永兴特钢 公告编号：2016-0004 号 永兴特种不锈钢股份有限公司 第三届董事会第六次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于2016 年 1 月 16 日以书面送达、电话通知及电子邮件等方式向公司全体董 事发出了召开公司第三届董事会第六次临时会议的通知。会议于2016 年 1 月22 日以 通讯表决方式召开。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》 的有关规定，会议决议合法、有效。经与会董事充分审议，通过了如下议案： 一、关于设立湖州永兴投资有限公司的议案 表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票 董事会同意以自有资金投资设立全资子公司“湖州永兴投资有限公司”（以下简称 “永兴投资”)，注册资本为人民币3 亿元。出资方式为货币资金分期出资，每次出资 的具体金额视投资进展情况确定。授权永兴投资在经营范围内，独立自主地开展总额 不超过人民币 3 亿元的投资经营活动。授权公司法定代表人负责设立永兴投资的具体 实施。 具体内容详见公司《关于设立湖州永兴投资有限公司的公告》（公告编号： 2016-0005 号），与本决议公告同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国 证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（），供投资 者查阅。 特此公告。 永兴特种不锈钢股份有限公司董事会 2016 年1 月26 日