中国高科集团股份有限公司第八届董事会第十次会议决议公告.PDF

证券代码 600730 证券简称 中国高科 编号临20 17-024 中国高科集团股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国高科集团股份有限公司第八届董事会第十次会议于 2017 年 6 月 29 日以通讯 会议方式召开。本次会议应参加董事 9 位，实际投票董事 9 位，会议符合《公司法》 及《公司章程》的规定。经与会董事审议，通过如下议案： 一、审议通过《关于公司2017 年度日常关联交易的议案》 董事表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权 此项议案为关联交易，因此关联董事马建斌先生、丛建华先生及胡滨先生回避表 决。（详见上海证券交易所网站） 此议案尚需提交公司2017 年第二次临时股东大会审议。 二、审议通过《关于召开公司2017 年第二次临时股东大会的议案》 董事表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 （详见上海证券交易所网站） 三、审议通过《关于公司收购广西英腾教育科技股份有限公司51%股份的议案》 董事表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 （详见上海证券交易所网站） 特此公告。 中国高科集团股份有限公司 董事会 2017 年6 月30 日