上海艾均营销策划股份公司第一届董事会第六次会议决议公告.PDF

公告编号：2017-022 证券代码：870765 证券简称：艾均股份 主办券商：长城证券 上海艾均营销策划股份公司 第一届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 会议召开情况 上海艾均营销策划股份有限公司（以下简称“艾均股份”）第一 届董事会第六次会议于2017 年7 月26 日在公司会议室召开。本次会 议的通知于2017 年7 月16 日向各位董事发出。本次会议由董事长周 喆先生主持，本次董事会应出席会议的董事5 人，实际出席董事5 人， 公司全体高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》 及《公司章程》中关于董事会召开的规定。 二、 会议审议议案及表决情况 （一）审议通过《关于聘任李豪先生担任公司财务总监的议案》。 表决结果：同意5 票；不同意0 票；弃权0 票。 三、 备查文件 经与会董事签字确认的《上海艾均营销策划股份有限公司第一届 董事会第六次会议决议》。 上海艾均营销策划股份有限公司 1 公告编号：2017-022 董事会 2017 年7 月26 日 2