新乡市万和过滤技术股份公司第一届董事会第十八次会议决议.PDF

公告编号：2017-009 证券简称：万和过滤 证券代码：831389 主办券商：中原证券 新乡市万和过滤技术股份公司 第一届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开情况： 新乡市万和过滤技术股份公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次 会议（以下简称“会议”）于2017年7月18日上午8:00在公司会议室以现场表决 方式召开。会议通知于2017年7月8 日以专人送达和电子邮件的方式发出。会议由 公司董事长许黎女士主持。会议应出席董事5人，实际出席5人，会议符合《公司 法》和《公司章程》的规定。 二、会议表决情况： 本次会议以举手表决方式审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会董事候选 人的议案》，并提请股东大会审议； 鉴于公司第一届董事会任期于2017年7月3日届满，根据《公司法》和《公司 章程》等有关规定进行换届选举，经公司第一届董事会、单独或合计持有公司3% 以上有表决权股份的股东推举，提名许黎、常城、刘伟峰、袁庆军、张哲为公司 第二届董事会候选人，上述董事会候选人任期三年，自股东大会审议通过之日起 计算。上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其它相关法律法规对 董事任职资格的要求。 1、《关于提名许黎女士为公司第二届董事会成员的议案》； 议案内容：提名许黎女士为公司第二届董事会成员，许黎女士简历如下： 许黎，女，1959年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1982 年7月至1993年1月历任平原机器厂（中航集团第116厂）技术员、工程师、工艺 公告编号：2017-009 处副处长；1993年2月至1999年11月任新乡市外贸纺织丝绸公司副总经理；1999 年12月至2014年7月历任新乡市万和滤清器有限公司（公司股改的前身，以下简 称 “有限公司”）监事、执行董事、董事长兼总经理。2014年7月至2015年7月任 公司董事长兼总经理，2015年7月至今任公司董事长。 许黎女士为公司控股股东及实际控制人，现持有公司股份1,856.4万股，占 总股本的61.88%，不属于失信联合惩戒对象。 表决结果：同意 5票；反对 0 票；弃权 0 票。 回避表决情况：无。 2、 《关于提名常城先生为公司第二届董事会成员的议案》； 议案内容：提名常城先生为公司第二届董事会成员，常城先生简历如下： 常城，男，1985年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007 年8月至2014年7月历任有限公司部门经理、总经理助理、总监、副总经理。2014 年7月至2015年7月任公司董事、副总经理，2015年7月至今任公司董事、总经理。 常城先生现持有公司股份260万股，占总股本的8.67%，不属于失信联合惩戒 对象，与公司控股股东及实际控制人许黎女士为母子关系。 表决结果：同意 5票；反对 0 票；弃权 0 票。 回避表决情况：无。 3、 《关于提名刘伟峰先生为公司第二届董事会成员的议案》； 议案内容：提名刘伟峰先生为公司第二届董事会成员，刘伟峰先生简历如下： 刘伟峰，男，1978年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。 2002年5月至2004年4月任徐州胡大祥太空饮品有限公司企划部副部长兼广告公 司经理；2004年5月至2008年6月待业；2008年7月至2010年1月任北京首钢京顺轧 辊有限公司市场部部长；2010年2月至2010年10月任北京同心动力企业管理顾问 有限公司咨询顾问；2010年11月至2012年12月任北京正略钧策企业管理咨询有限 公司项目经理；2013年1月至2013年4月任北京赛迪经略企业管理顾问有限公司战 略咨询中心副总经理；2013年5月至2013年12月任中美嘉伦国际咨询（北京）有 限公司项目经理；2014年1月至2014年7月任有限公司副总经理。2014年7月至今 任公司董事、副总经理。 刘伟峰先生未持有公司股份