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河南双汇投资发展股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议公告暨.pdf

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证券代码:000895 证券简称:双汇发展 公告编号:2003-005 河南双汇投资发展股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告暨 关于召开2002 年度股东大会的通知 河南双汇投资发展股份有限公司第二届董事会第十八次会议于2003年3月2 日在双汇大厦九楼会议室召开,会议应到董事8人,实到董事8人(含授权代表2 人),监事会成员列席了会议,符合 《公司法》及 《公司章程》的有关规定。会议 由张俊杰董事长主持,审议通过了如下决议: 一、审议通过了 《关于修改公司章程的议案》。 随着公司生产经营规模的不断扩大和业务的不断拓展,公司的销售与运 输业务与日俱增。为保证日常生产经营业务的顺利开展,畅通物流,公司拟 在现有经营业务的基础上发展商业、代理销售业务、物流运输及其相关配套 服务。 鉴于此,需要对公司的经营范围进行修改,具体内容为: 公司 《章程》第十三条“经公司登记机关核准,公司的经营范围为:食 品加工及销售、畜牧养殖 (国家专项规定的除外),屠宰,化工产品 (不含 易燃易爆危险品)、包装品生产销售,食品行业的投资,技术咨询服务”,修 改为 “经公司登记机关核准,公司的经营范围为:食品加工及销售、畜牧养 殖 (国家专项规定的除外),屠宰,化工产品 (不含易燃易爆危险品)、包装 品生产销售,食品行业的投资,技术咨询服务,商业、销售代理、物流运输 及其相关经营业务和配套服务”。修改后的经营范围以经工商管理部门核准 登记的为准。 二、审议通过了《关于调整增发募集资金投向——双汇物流配送中心项 目投资方式的议案》。 该项目原计划由本公司投资16338 万元,配合拟在北京、上海、武汉建 设的350 家双汇商业连锁店的货物配送需求,建设三家现代化物流配送中心。 基于以下原因,需要对上述投资方案进行调整: 1 1、经公司2002 年第二次临时股东大会审议,对350 家双汇商业连锁店 的投资方式和投资规模进行了调整,作为其配套服务项目,需要随其变化进 行相应调整; 2、根据双汇商业连锁店的建店速度和投资进度,为提高物流配送中心 的利用效率和综合利用能力,做到物尽其流、车尽其用,达到规模经济,需 要进行分阶段、分步骤投资; 3、理顺母子公司的投资、管理体制,便于加强对各地物流配送中心的 分级管理。 调整后的首期投资方案为: 1、成立漯河双汇物流投资有限公司 (以下简称 “新公司”),股东分别 为:本公司、漯河双汇商业投资有限公司以及新公司拟聘任的经营管理人员。 引入经营管理人员投资的目的,是实现经营者持股和贴心经营,形成良好的 激励和约束机制,促进经济效益的提高。新公司注册资本2000 万元,其中 本公司出资 1300 万元,占注册资本的65% ,漯河双汇商业投资有限公司投 资400 万元,占注册资本的20% ,经营管理人员合计出资300 万元,占注册 资本的15% ; 2、分别在北京、湖北、湖南成立三家物流运输子公司,股东分别为: 本公司、漯河双汇物流投资有限公司以及该子公司的经营管理人员。每个子 公司注册资本600 万元,其中本公司出资420 万元,占注册资本的70% ,漯 河双汇物流投资有限公司出资120 万元,占注册资本的20% ,经营管理人员 出资60 万元,占注册资本的10%。 3、上述方案本公司共需投资2560 万元,该项目剩余资金13778 万元将 根据双汇连锁店的推进速度,陆续进行投资,逐步建设满足其需求的物流配 送能力,直至完成原计划的存储、运输、配送能力和投资规模。 漯河双汇商业投资有限公司成立于2002 年8 月,注册资本2000 万元, 主营连锁商业、物流配送业的投资及产业投资管理。公司由河南省漯河市双 汇实业集团有限责任公司 (以下简称“双汇集团”)、漯河海汇投资有限公司 (以下简称 “漯河海汇”)共同出资组建,其中双汇集团出资400 万元,占 注册资本的20% ,漯河海汇出资1600 万元,占注册资本的80% 。双汇集团 2 为本公司第一大股东,漯河海汇成立于2002 年6 月,注册资本 11868 万元, 由公司部分中
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