广州药业股份有限公司第四届第十八次董事会会议决议公告.pdf

证券代码：600332（A） 股票简称：广州药业 编号：2010-001 广州药业股份有限公司 第四届第十八次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广州药业股份有限公司（“本公司”）第四届第十八次董事会会议通知于 2010 年 3 月 10 日以传真和电邮方式发出，本次董事会会议于 2010 年 3 月 26 日在本 公司所在地中国广东省广州市沙面北街四十五号二楼 203 会议室召开。会议应 到董事 7 人，实到董事 7 人。其中，董事长杨荣明先生和独立非执行董事张永 华先生未能亲自出席本次会议，分别委托执行董事施少斌先生、独立非执行董 事李善民先生代为出席并行使表决权。经半数以上董事推举，执行董事施少斌 先生主持了会议；本公司监事、高级管理人员、律师及会计师列席了会议，符 合《公司法》及《公司章程》的规定。 经与会董事审议，会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了 如下第一项至第八项、第十项至第十五项议案；以 5 票同意，0 票反对，0 票弃 权的表决结果通过第九项议案，其中，董事施少斌先生和冯赞胜先生就第九项 议案回避表决。 一、本公司2009年度董事会报告书； 二、本公司 2009 年度财务报告； 三、本公司 2009 年度核数师报告； 四、本公司 2009 年度利润分配及派息方案； （一）本公司及所属企业 2009 年的税后利润拟作如下分配: 1、所属企业中制造企业提取法定盈余公积金 10%，提取任意盈余公积金 10%；所属企业中贸易企业提取法定盈余公积金 10%，提取任意盈余公积金 20%。 2、本公司本部提取法定盈余公积金 10%，不提取任意盈余公积金。 （二）2009 年拟派发年度股息每股人民币 0.05 元（含税），派息总额为人民 币 4,054.50 万元。 五、本公司 2009 年度社会责任报告（全文载于上海证券交易所网站）； 六、本公司 2009 年度内部控制的自我评估报告（全文载于上海证券交易所 网站）； 七、2010 年度本公司董事服务报酬总金额的议案； 预计 2010 年度本公司的董事服务报酬总金额约为人民币 100 万元。 1 八、2010 年度本公司监事服务报酬总金额的议案； 预计 2010 年度本公司的监事服务报酬总金额约为人民币 40 万元。 九、关于本公司向广州医药有限公司（“医药公司”）提供借款的议案； 为提高资金使用效率，因应本公司属下合营企业——医药公司业务发展的 需要，本公司拟于 2011 年 6 月 30 日前向其提供不超过人民币 2 亿元的借款， 利率将参考医药公司向银行借款的同期利率。同时，为便于操作，董事会授权 本公司董事长代表签署对医药公司在本公司董事会及股东大会批准的额度范围 内的借款的有关文件。 医药公司为本公司持股 50%的贸易企业，法定代表人为 Xiaoying Gao（高 小英），注册资本为人民币 4 亿元，经营范围为：中成药、西药和医疗器械的批 发和零售业务。2009 年度医药公司主营业务收入为人民币 11,310,827 千元，净 利润为人民币 111,199 千元；2009 年末的净资产为人民币