管理制度-沪电股份：第三届董事会第十八次会议决议公告.pdf

证券代码：002463 证券简称：沪电股份 公告编号：2011-023 沪士电子股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 沪士电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2011年6月23日以电话、 电子邮件、传真和专人送达等方式发出召开公司第三届董事会第十八次会议通 知。会议于2011年7月4 日以现场结合通讯表决的方式召开，会议应到董事9人， 实到董事9人，其中独立董事3人，公司监事和高级管理人员列席了会议。公司董 事长吴礼淦先生主持本次会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合 《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。会议审议通 过了如下决议： 一、审议通过 《关于签署募集资金三方监管补充协议的议案》。 为进一步加强首次公开发行股票所募集资金的监管，同意公司在原《募集资 金三方监管协议》的基础上，分别与保荐机构东莞证券有限责任公司、中国建设 银行股份有限公司昆山支行、中国银行股份有限公司苏州分行昆山支行、中国光 大银行昆山支行共同签署《募集资金三方监管补充协议》。 《关于签订募集资金三方监管补充协议的公告》详见2011年7月5日《证券时 报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（）。 表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。 1 二、审议通过修订后的《信息披露管理制度》。 同意按照《上市公司信息披露管理办法》的规定，修订《信息披露管理制度》。 修订后的《信息披露管理制度》详见2011年7月5日巨潮资讯网。 表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。 三、审议通过 《高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》。 《高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》详见2011年7月5日巨潮资讯网。 表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。 四、审议通过 《董事、监事、高级管理人员内部问责制度》。 《董事、监事、高级管理人员内部问责制度》详见2011年7月5日巨潮资讯网。 表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。 五、审议通过修订后的《募集资金管理制度》。 为进一步加强首次公开发行股票所募集资金的使用和管理，完善相关授权程 序，规范募集资金投资项目基建财务核算，同意按照相关法律法规及公司内控制 度，修订《募集资金管理制度》。 修订后的《募集资金管理制度》详见2011年7月5日巨潮资讯网。 表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。 2 六、审议通过修订后的《投资者关系管理制度》。 同意修订《投资者关系管理制度》，进一步规范投资者来访记录、登记等方 面的管理工作。 修订后的《投资者关系管理制度》详见2011年7月5日巨潮资讯网。 表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。 七、审议通过《关于向相关银行申请信用贷款额度的议案》。 1、同意公司向招商银行股份有限公司昆山支行申请折合人民币陆仟万元整， 包括流动资金贷款、海外代付、进出口押汇、进口开证、出口信用证项下担保贷 款在内的信用贷款额度，期限壹年。 2、同意公司向中国农业银行股份有限公司昆山支行申请折合人民币贰亿肆 千万元整综合授信额度，其中柒千万元为中期综合授信额度；壹亿柒仟万元为短 期综合授信额度，期限壹年。 3、同意公司及全资子公司昆山沪利微电有限公司向上海浦东发展银行股份 有限公司昆山支行申请折合人民币贰亿元整集团流动资金综合授信额度，期限壹 年。 4、同意公司向中国建设银行股份有限公司昆山支行申请折合人民币叁亿陆 千万元整综合授信额度，期限壹年。 5、同意公司向中国工商银行股份有限公司昆山支行申请折合人民币叁亿伍 千万元整，包括流动资金贷款、T/T 融资等业务在内的信用贷款额度，期限壹年。 6、同意公司向汇丰银行（中国）有限公司苏州分行申请将其原授予公司的 金额贰佰万美元短期信用贷款额度增至最高不超过金额壹千伍佰万美元综合授