月旭科技（上海）股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决.PDF

公告编号：2017-026 证券代码：832463 证券简称：月旭科技 主办券商：广发证券 月旭科技（上海）股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 月旭科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董 事会第十八次会议于2017年4 月14 日上午11：00 以通讯方式召开。 本次会议的通知于2017 年4 月08 日向各位董事发出。会议由公司董 事长Eugene Yuexing Zhao （赵岳星）先生主持；本次董事会应出席 会议的董事5 人，董事田军委托董事Eugene Yuexing Zhao （赵岳星） 出席和表决，实际出席董事及董事委托代表共4 人。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法 规及《公司章程》的规定。 二、议案审议情况 本次董事会以通讯表决的方式通过以下决议： （一）审议《关于聘任公司总经理的议案》； 1.议案内容：本公司拟《关于聘任公司总经理的议案》，EUGENE 1 公告编号：2017-026 YUEXING ZHAO （赵岳星）提名屠炳芳先生为第一届董事会总经理候选 人，全面负责公司经营管理，任职期限自董事会审议通过之日起至届 满时为止。原总经理EUGENE YUEXING ZHAO （赵岳星）将继续担任公 司董事长，同时兼任公司首席技术官（CTO)，CTO 负责公司产品研发 工作。 总经理候选人屠炳芳先生简历: 屠炳芳，男，中国国籍，1970 年出生，大专学历，无境外居留 权。屠炳芳1992 年毕业于南京电力高等专科学校（现为南京工程学 院）；1992 年开始在浙江省能源集团公司的嘉兴发电厂工作，从事电 厂集中控制运行工作；2000 年在嘉兴发电厂的三产公司从事煤炭采 购与销售；2002 年在浙江火电的天基公司从事煤炭的采购与销售， 担任乍浦办事处主任职务；2009 年担任浙江电联集团旗下煤炭公司 的总经理，负责煤炭业务的市场开拓。自 2013 年 12 月起至今为中 煤信志煤炭销售有限公司总经理。屠炳芳现在公司担任董事职务。 2.表决结果：同意5 票；弃权0 票；反对0 票。 3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （二）审议《关于选举公司董事会董事的议案》; 1.议案内容：本公司拟《关于选举公司董事会董事的议案》，董 事屠炳芳先生提名周雪琴女士为第一届董事会董事候选人，不在公司 领取薪酬，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满时 为止。 董事候选人周雪琴女士简历: 2 公告编号：2017-026 周雪琴，女，中国国籍，1981 年出生,硕士研究生学历，无 境外居留权。周雪琴2005 年硕士毕业于澳大利亚邦德大学。2005 年4 月回国，在宁波美乐液晶支架制造有限公司任职外贸业务员， 负责公司新产品开发、产品品质、国外销售等工作。2006 年1 月， 创立中美合资宁波西尼液晶支架制造有限公司，担任公司董事长， 主管销售部、研发部、品质部。2013 年成立美国SCG 公司，为公 司原始股东、联合创始人。2015 年成立宁波凡尔嘉进出品贸易有 限公司，为公司原始股东、创始人。 2.表决结果：同意5 票；弃权0 票；反对0 票。 3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案需提交公司2017 年第四次临时股东大会审议。 （三）审议关于修改《月旭科技（上海）股份有限公司章程》部 分条款的议案；