上海育生堂母护理服务股份有限公司第一届董事会第八次会.PDF

股份简称：育生堂 股份代码：100127 公告编号：2014-14 上海育生堂母婴护理服务股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告 暨召开2014 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 上海育生堂母婴护理服务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年8月26 日在上海市黄浦区瑞金南路438号二楼育生堂会议室召 开第一届董事会第八次会议。会议通知于2014年8月16日以电话方式 通知各位董事。应出席会议的公司董事5人，实际参加会议并表决的 董事5人。会议由董事长杨峰先生主持。本次会议的召开符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 二、会议表决情况 会议以投票表决方式通过了如下议案： 1、审议通过了《公司2014年半年度报告》； 表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。 2、审议通过了《公司章程修正案》，并提请股东大会审议； 原第一百〇二条“董事会由5名董事组成”改为“董事会由7名董 事组成”。 表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。 3、审议通过了《关于选举公司董事的议案》，并提请股东大会 审议； 公司原有董事5人，现董事增加至7人。公司董事长杨峰先生提名 朱军先生、曾发儒先生担任新董事，任期至本届董事会届满之日。 表决结果：赞成票数5票，反对票数0票，弃权票数0票。 4、审议通过了《关于提议召开公司2014年第三次临时股东大会 的议案》。 提议公司于2014年9月15日召开2014年第三次临时股东大会，即 日发出会议通知。 表决结果：赞成票数5票，反对票数0票，弃权票数0票。 公司2014年第三次临时股东大会有关事项通知如下： 1、会议时间：2014年9月15日上午10:00 2、会议地点：上海市黄浦区瑞金南路438号二楼 3、会议召集人：公司董事会 4、出席会议人员： （1）截止到2014年9月5日下午3:00股份转让结束后，在上海股 权托管交易中心登记在册的本公司全体股东或其委托代理人。 （2）公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。 5、会议议题 （1）审议《公司章程修正案》 （2）审议《关于选举公司董事的议案》 6、会议登记事项 （1）登记方式： 1）法人股东代表凭法人持股凭证、股东账户卡、法人代表人证 明书或法人授权委托书（见附件）、营业执照复印件和出席者身份证 办理登记。 2）个人股东凭本人身份证、持股凭证、股东账户卡办理登记。 3）代理人凭本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人持股 凭证、委托人股东账户卡办理登记。 4）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电 话登记。 （2）登记时间： 2014年9月12日至2014年9月13日上午9:30—11:30 下午1:00— 5:00 7、会议联系方式 联系人：林瑛 地 址：上海市黄浦区瑞金南路438号二楼 电 话：021 传 真：021 8.其他 (1)会议材料备于公司董事会办公室。 (2)临时提案请于会议召开十天前提交。 (3)本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。 特此公告。 上海育生堂母婴护理服务股份有限公司 董 事 会 二〇一四年八月二十八日 候选董事朱军先生、曾发儒先生简历 朱军，男，1969 年出生，中国籍，本科，1987 年9 月至199