澳柯玛股份有限公司六届十八次董事会决议公告.PDF

证券代码：600336 证券简称：澳柯玛 编号：临2016－039 澳柯玛股份有限公司六届十八次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次董事会会议召开情况 澳柯玛股份有限公司六届十八次董事会会议通知及会议材料，于2016 年8 月28 日 以书面、电子邮件等方式发送给各位董事、监事；会议于2016 年8 月30 日以通讯方式 进行表决；应参与表决董事8 人，实际参与表决董事8 人；本次会议由公司董事长李蔚 先生主持，公司监事、部分高级管理人员等列席会议。本次会议符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、本次董事会会议审议情况 会议经审议，通过如下决议： 第一项、审议通过《关于公司 2016 年半年度报告及摘要的议案》；8 票同意，0 票 反对，0 票弃权。 第二项、审议通过《关于增补公司第六届董事会董事候选人的议案》；8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 由于孙国梁先生辞去了公司董事职务，根据青岛华通国有资本运营（集团）有限责 任公司的提议，同意增补谢彤阳先生为公司第六届董事会董事候选人，其任期与公司第 六届董事会其他各位董事的任期相同；该议案尚需提交公司股东大会进行审议。 谢彤阳先生，生于 1961 年11 月，大学本科学历，中共党员；1979 年12 月参加工 作，曾任青岛市网具厂工人、青岛市水产局科员、青岛市经委科员、青岛市经委经贸办 副主任科员、青岛市经委外经贸办主任科员、青岛市经委外经贸处副处长、青岛市经委 外经贸处（机电产品进出口办公室）处长（主任）、青岛市经委经济处（产业损害调查 处）处长、青岛市经委投资与规划处（重点技改项目督察处）处长、青岛市国资委投资 发展处处长等职；2008 年5 月至2015 年6 月任青岛华通国有资本运营（集团）有限责 1 任公司副总经理；2015 年6 月至今任青岛华通国有资本运营（集团）有限责任公司副总 经理兼青岛华通科技投资有限责任公司董事长、首席执行官，青岛华通创业投资有限责 任公司董事长、首席执行官。 第三项、审议通过《关于出资设立青岛澳柯玛智慧冷链有限公司的议案》；8 票同意， 0 票反对，0 票弃权。 同意公司出资设立青岛澳柯玛智慧冷链有限公司（暂定名，具体以工商行政管理机 关核准名称为准），具体情况如下： 该公司注册资本5000 万元,由本公司以现金方式独家出资设立；注册地址拟设在青 岛市黄岛区团结路2877 号青岛中德生态园管委会273 房间。 该公司经营范围为：一般经营项目：商用冷冻冷藏陈列柜、冷冻设备、冷冻冷藏库、 制冰机、不锈钢厨房设备、生鲜自提便利设备、便携式冷藏箱、制冷设备（机组、冷风 机、冷凝器）、散热器、保温车辆（二轮、三轮保温、冷藏以及冷冻电动车）等的设计、 生产、销售、安装、维修保养服务，冷藏冷冻专用汽车等的销售、维修保养服务以及与 此相关的其它业务。（具体经营范围以工商登记为准）。 本次投资有利于公司进一步推进全冷链战略的落地执行，加快公司全冷链发展，并 尽快形成规模。 第四项、审议通过《关于召开公司2016 年第三次临时股东大会的议案》，8 票同意， 0 票反对，0 票弃权。 决定于2016 年9 月20 日召开公司2016 年第三次临时股东大会；具体详见公司同 日公告的《澳柯玛股份有限公司关于召开2016 年第三次临时股东大会的通知》（编号： 临2016-041） 特此公告。 澳柯玛股份有限公司 2016 年8 月31 日 2