南京栖霞建设股份有限公司第四届董事会第十八.PDF

证券代码：600533 证券简称：栖霞建设 编号：临 2010-15 南京栖霞建设股份有限公司南京栖霞建设股份有限公司 南京栖霞建设股份有限公司南京栖霞建设股份有限公司 第四届董事会第十第四届董事会第十八次会议决议八次会议决议暨股东大会通知暨股东大会通知公告公告 第四届董事会第十第四届董事会第十八八次会议决议次会议决议暨股东大会通知暨股东大会通知公告公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南京栖霞建设股份有限公司第四届董事会第十八次会议通知于 2010 年 7 月 16 日以电子传递方式发出，会议于 2010 年 7 月 28 日在南京市龙蟠路 9 号兴隆 大厦 21 楼召开，董事会成员 7 名，现场出席董事 6 名，独立董事李启明先生因 出差委托独立董事王跃堂先生代为行使表决权。公司监事和高级管理人员列席会 议，会议符合 《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案： 一、一年半年度报告及其摘要年半年度报告及其摘要 一一、年半年度报告及其摘要年半年度报告及其摘要 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、二年半年度年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告募集资金存放与实际使用情况的专项报告 二二、年半年度年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告募集资金存放与实际使用情况的专项报告 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、三、关于单个募投项目节余募集资金变更投向的议案关于单个募投项目节余募集资金变更投向的议案 三三、、关于单个募投项目节余募集资金变更投向的议案关于单个募投项目节余募集资金变更投向的议案 2008 年 7 月，公司公开增发 1.2 亿股A 股，募集资金净额 99,676.8 万元人 民币。此次募集资金主要投资于南京上城风景二期、南京 B5 地块等住宅开发项 目。其中南京上城风景二期项目计划投入募集资金总额 30000 万元，截至 2010 年 6 月 30 日已累计投入募集资金 22876.39 万元。该项目将于 2010 年 8 月全面 竣工，预计工程完工尚需投入募集资金 （不含维修保证金）1995.31 万元，预计 节余募集资金 5128.3 万元。为提高募集资金的使用效率，公司拟将上述节余募 集资金 5128.3 万元用于补充公司流动资金。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司独立董事和监事会分别对此项议案发表了专项意见，认为：公司将南京 上城风景二期项目的节余募集资金变更投向，用于补充公司流动资金，符合项目 的实际情况，有利于公司合理有效地利用资金。 四、四、调增调增年预计日常关联交易金额年预计日常关联交易金额的议案的议案 四四、、调增调增年预计日常关联交易金额年预计日常关联交易金额的议案的议案 公司 2009 年度股东大会曾审议通过 《关于2010 年日常关联交易的议案》， 其中预计 2010 年将接受关联方南京东方建设监理有限公司的工程监理服务，预 1 计全年关联交易金额不超过 800 万元人民币。（详见 2010 年 2 月 11 日登载于《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的《南京栖霞建设股份有限公司 2010 年日常关联交易公告》） 现因公司 2010 年工程项目的投资规模比原计划有所增加，预计相应的工程 监理费用也将有所增加，因此相应调增全年接受关联方南京东方建设监理有限公 司的工程监理服务金额，由不超过 800 万元调增为不超过 1300 万元。 关联董事陈兴汉女士、江劲松先生、范业铭先生回避表决，出席会议有效表 决权数为 4 票。 表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。 五、五、召开召开年第三次年第三次临时股东大会的议案临时股东大会的议案 五五、、召开召开 201