华夏建通科技开发股份有限公司第四届董事会第十四次会议决.PDF

证券代码：600149 股票简称：华夏建通 编号：临 2006-007 华夏建通科技开发股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 及召开公司 2005 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏负连带责任。 华夏建通科技开发股份有限公司第四届董事会第十四次会议通知于 2005 年 4 月 15 日 以电子邮件或传真方式发出，会议于2006 年 4 月 25 日上午9：30 在北京市东三环中路 9 号富尔大厦 33 层公司本部会议室召开。会议应到董事 9 人，实到董事 8 人，独立董事吕国 英因工作原因委托独立董事张浩代为表决，公司监事及部分高管人员列席了会议，符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长何强先生主持，以举手表决方式，审议 并通过了以下议案或事项： 一、2005 年度董事会工作报告； 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、2005 年度总经理工作报告； 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 三、公司 2005 年度财务决算报告； 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 四、公司2005 年利润分配方案（预案）； 经河北华安会计师事务所有限公司审计，2005 年公司实现净利润-900.87 万元。 由于公司经营业务范围发生变更，考虑公司未来发展需要，经董事会研究，决定本年 度不进行利润分配，也不利用资本公积金转增股本。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 五、关于聘任公司 2006 年度审计机构的议案； 决定继续聘任河北华安会计师事务所有限公司为公司 2006 年度审计机构；授权公司 董事会根据实际工作量和行业收费标准，确定其财务审计费用标准。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 六、公司 2005 年年度报告及其摘要； 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 七、关于公司 2006 年日常持续性关联交易的议案（详见公司临2006-009号公告，含 独立董事意见。） 1 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 关联董事赵建鹏、薛灵虎回避表决。 八、公司 2006 年第一季度报告及其摘要； 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 九、关于修改《公司章程》的议案 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （内容详见上海证券交易所网站： ） 十、关于修改公司《股东大会议事规则》的议案 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （内容详见上海证券交易所网站： ） 十一、关于修改公司《董事会议事规则》的议案 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （内容详见上海证券交易所网站： ） 十二、关于修改公司《对外担保管理办法》的议案 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 以上议案除第二项、第八项及第十二项外，均须提交2005 年年度股东大会审议。 十三、关于召开公司 2005 年度股东大会的议案 决定于 2006 年 5 月 30 日召开公司2005 年度股东大会。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2005 年度股东大会有关事项公告如下： （一）、召开会议基本情况： 经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，决定于 2006 年 5 月 30 日上午 10：00 在北京市东三环中路 9 号富尔大厦 33 层公司本部会议室召开公司 2005 年度股东大会。 （二）、会议审议事项： 1、2005 年度董事会工作报告 2、2005 年度监事会工作报告 3、2005 年度公司财务决算报告 4 、2005 年度利润分配及公积金转增股本议案 5、关于聘任公司