上海新通联包装股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议.PDF

证券代码：603022 证券简称：新通联 公告编号：临2017-016 上海新通联包装股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海新通联包装股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次 会议于 2017年8月7日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。会议通知于 2017 年8月1日以邮件方式发出。会议由董事长曹文洁女士召集并主持，会议应出席董 事8人，实际出席董事8人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合 《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。与会董事经过认真审议后形 成如下决议： 一、审议通过《关于拟对香港全资子公司增资同时对马来西亚全资孙公司 增资的议案》 议案内容：公司将对香港子公司增资740万美元，通过香港子公司平台对马 来西亚孙公司增资740万美元。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票；通过。 公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容同日披露于上海证券交易 所网站 。 二、审议通过《关于聘任财务总监的议案》 议案内容：现公司聘任王春先生为公司的财务总监，任期自本次董事会审议 通过之日起至本届董事会届满之日止。王春同志具备相应的专业知识、工作经验 和管理能力，未发现《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规 和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，以及被中国证监会确 定为市场禁入者且禁入尚未解除之情形，亦未有曾受到中国证监会和上海证券交 易所的任何处罚和惩戒的情形。（财务总监简历见附件） 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票；通过。 公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容同日披露于上海证券交易 1 所网站 。 三、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名新一届董事会非独立董事 候选人的议案》 议案内容：鉴于公司第二届董事会成员任期将于8月17日届满，根据《中华 人民共和国公司法》、《上海新通联包装股份有限公司章程》的有关规定，现提 议选举公司第三届董事会非独立董事，并提名曹文洁女士、王佳芬女士、黄庆平 先生、徐宏菁女士、王健巍先生、杨方明女士为公司第三届董事会非独立董事候 选人，任期三年，自2017年8月18日至2020年8月17日止。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票；通过。 本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。 公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容同日披露于上海证券交易 所网站 。 四、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名新一届董事会独立董事候选 人的议案》 议案内容：鉴于公司第二届董事会成员任期将于8月17日届满，根据《中华 人民共和国公司法》、《上海新通联包装股份有限公司章程》的有关规定，现提 议选举公司第三届董事会独立董事，并提名沈岳青先生、董叶顺先生、张燎先生 为公司第三届董事会独立董事候选人，任期三年，自2017年8月18日至2020年8 月17日止。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票；通过。 本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。 公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容同日披露于上海证券交易 所网站 。 五、审议通过《关于召集2017年第一次临时股东大会的议案》 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票；通过。 特此公告。 上海新通联包装股份有限公司董事会 2017 年8 月8 日 2 附件：候选人简历 非独立董事候选人： 1、曹文洁女士，1970 年2 月出生，本科学历。1994 年至2000 年，上海通 联木器厂工作；2000 年2 月至2011 年9 月历任新通联有限监事、执行董事、总 经理等职务；2011 年9 月至今