中远海运控股股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议公告.pdf

1 证券简称：中远海控 证券代码：601919 编号：临 2017-007 中远海运控股股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中远海运控股股份有限公司(以下简称 “中远海控”或“公司”) 第四届监事会第十四次会议于 2017 年 3 月 30 日以现场及视频会议 形式在上海市东大名路 670 号会议室、香港皇后大道中 183 号中远大 厦 47 楼会议室召开。本次会议应到监事 6 名，实际 6 名监事出席会 议，会议由监事会主席傅向阳先生主持。会议通知及材料已按照《公 司章程》的规定提前下发各位监事，会议的召开符合法律法规和《公 司章程》的规定。经表决，本次会议一致通过了如下决议： 一、审议通过了以中国会计准则及香港会计准则分别编制的中远海控 2016 年度财务报告和审计报告。 监事会认为，公司的财务报告真实、公正、客观地反映了公司的 财务状况和经营成果，同意将该财务报告和审计报告提交公司 2016 年度股东大会审议。 二、审议通过中远海控 2016 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项审核报告。 三、审议通过了中远海控 2016 年度利润分配预案。根据中国企业会 计准则和香港会计准则编制的经审计中远海控 2016 年度财务报告， 中远海控 2016 年度实现归属于母公司所有者的净利润为-99.06 亿元 人民币。由于公司 2016 年度亏损，累计未分配利润为负数，建议 2016 年不进行利润分配。同意将该利润分配预案提交公司 2016 年年度股 东大会审议。 2 四、审议通过了《中远海控 2016 年度内部控制评价报告》。 监事会认为：董事会出具的《2016 年度内部控制评价报告》真 实反映了公司内部控制的基本情况，公司已建立了较为健全的内部控 制体系，制定了较为完善、合理的内部控制制度，符合国家有关法规 和证券监管部门的要求。 五、审议通过了中远海控 2016 年度监事会工作报告。监事会对报告 期内监督事项无异议。同意将上述监事会工作报告提交公司 2016 年 年度股东大会审议。 六、审议通过了《中远海控 2016 年年度报告》(A 股/H 股)、《中远海 控 2016 年度报告摘要》(A 股)及《中远海控 2016 年年度业绩公告》 (H 股)。 监事会认为： 1．公司 2016 年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公 司章程》和公司内部管理制度的各项规定。 2. 公司 2016 年年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委 员会、上海证券交易所、香港联合交易所有限公司的各项规定，所包 含的信息能从各个方面真实地反映出公司的经营管理和财务状况等 事项，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3. 未发现参与公司 2016 年年度报告编制和审议的人员有违反保 密规定的行为。 七、审议通过了《中远海控调整船舶预计净值方案之议案》。同意将 公司船舶预计净残值标准从380美元/轻吨（约等于人民币2618元/轻 吨）调整为280美元/轻吨（约等于人民币1929元/轻吨），自2016年 10月1日起执行。 监事会认为：根据国际市场船舶拆船废钢价格变动情况，相应调 整公司船舶预计净值标准的会计估计变更，能更恰当地反映公司财务 3 状况和经营成果，提供更可靠、更相关的会计信息；也符合公司实际 情况和企业会计准则的有关规定。不存在损害股东和公司利益的情况。 同意公司本次会计估计变更。详情请参阅《中远海运控股股份有限公 司会计估计变更公告》，编号：临 2017-008。 八、审议通过了中远海控监事会 2017 年度工作计划。 九、审议通过了中远海控第五届监事会监事组成人选之议案。 公司第四届监事会任期将于2017年5月届满，依据《公司法》《上 市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司监事 会提名继续委任傅向阳先生、郝文义先生为公司第五届监事会股东代 表监事候选人，继续委任孟焰先生、张建平先生为公司第五届监事会 独立监事候选人；同意将该项预案提交公司2016年年度股东大会审 议。 公司工会提名钱卫忠先生、方萌先生担任公司第五届监事会职工 监事候选人，提交公司职工代表大会审议。 公司第五届监事会股东代表监事、独立监事及职工监事候选人简 历后附。上述第一、二、四、六项议案审议通过的报告于 2017 年 3 月 30 日通过上海证券交易所网站（）挂网披露， 第一、三、五、九项议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议批 准。