保定市蒲公英文化传媒股份有限公司第一届董事会第六次会议.PDF

公告编号：2017-009 证券代码：838749 证券简称：蒲公英 主办券商：东北证券 保定市蒲公英文化传媒股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：2017 年4 月7 日,书面通知。 2、会议召开时间：2017 年4 月19 日 3、会议召开地点：公司会议室 4、会议召开方式：现场 5、会议召集人：董事会 6、会议主持人：刘玮 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召 开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章 程》的有关规定。 （二）会议出席情况 应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会 议的董事（包括委托出席的董事人数）共5 人，缺席本次董事会决议 的董事共0 人。 二、议案审议情况 公告编号：2017-009 （一）审议通过《关于2016 年度总经理工作报告的议案》 1、议案内容 2016 年度，公司总经理按照《公司法》、《非上市公众公司监督 管理条例》等法律法规和公司章程所赋予的各项工作职责，谨守诚实 信用原则，认真履行忠实义务和勤勉义务，严格执行股东大会的各项 决议，围绕公司年度经营计划科学决策、规范运作，有效维护了公司 和全体股东的利益。总经理就其2016 年度工作拟定了年度工作报告。 2、议案表决结果： 同意票5 票，反对票0 票，弃权票数0 票。 3、回避表决情况： 此议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4、提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于2016 年度董事会工作报告的议案》 1、议案内容： 2016 年度，公司董事会按照《公司法》、《非上市公众公司监督 管理条例》等法律法规和公司章程所赋予的各项工作职责，谨守诚实 信用原则，认真履行忠实义务和勤勉义务，严格执行股东大会的各项 决议，围绕公司年度经营计划科学决策、规范运作，有效维护了公司 和全体股东的利益。董事会就其2016 年度工作拟定了年度工作报告。 2、表决结果： 同意5 票，反对0 票，弃权0 票。 公告编号：2017-009 3、回避表决情况： 此议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4、提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于2016 年度财务决算报告的议案》 1、议案内容： 《2016 年度财务决算报告》 2、表决结果： 同意5 票，反对0 票，弃权0 票。 3、回避表决情况： 此议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4、提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （四）审议通过《关于2017 年度财务预算报告的议案》 1、议案内容： 《2017 年度财务预算报告》 2、表决结果： 同意5 票，反对0 票，弃权0 票。 3、回避表决情况： 此议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4、提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 公告编号：2017-009 （五）审议通过《关于2016 年年度报告及年度报告摘要的议案》 1、议案内容： 公司根据