北京明天动力动力科技股份有限公司第一届监事会第六次会议.PDF

公告编号：2017-001 证券代码：835984 证券简称：明天动力 主办券商：民生证券 北京明天动力动力科技股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：2017 年4 月7 日，邮件及电话通 知的方式。 2、会议召开时间：2017 年4 月18 日，上午11:00 3、会议召开地点：公司会议室 4、会议召开方式：现场 5、会议主持人：叶慧 6、 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召 开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部 门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 应出席监事会会议的监事人数共 3 人, 实际出席本次监事会会 议的监事 （包括委托出席的监事人数）共3 人，缺席本次监事会决议 的监事共0 人。 公告编号：2017-001 二、议案审议情况 （一）审议通过 《2016 年度监事会工作报告》的议案； 议案内容：对监事会提交的 《2016 年度监事会工作报告》进行 审议。 议案表决结果：同意票3 票，反对票0 票，弃权票数0 票。 回避表决情况：本事项不涉及回避表决。 提交股东大会表决情况：本报告需要提交2016 年年度股东大会 审议。 （二）审议通过《2016 年度报告及摘要》的议案； 议案内容：详见公司于同日公告的《2016 年年度报告》（公告编 号:2017-003)及《2016 年年度报告摘要》（公告编号：2017-004） 审核意见如下： 1.年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内 部管理制度的各项规定； 2.年度报告的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式指 引》、《挂牌公司年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司2016 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2016 年年度 报告基本上真实地反映出公司2016 年度的经营成果和财务状况； 3.提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保 密规定的行为。 议案表决结果：同意票3 票，反对票0 票，弃权票数0 票。 回避表决情况：本事项不涉及回避表决。 公告编号：2017-001 （三）审议通过《2016 年度财务决算报告》的议案； 议案内容：根据2016 年度公司经营情况和财务状况，结合公司 报表数据编制了2016 年年度财务决算报告。 议案表决结果：同意票3 票，反对票0 票，弃权票数0 票。 回避表决情况：本事项不涉及回避表决。 （四）审议通过《2016 年度利润分配方案》的议案； 议案内容：保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力， 实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际出发，基于股东长期利 益考虑，2016 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 议案表决结果：同意票3 票，反对票0 票，弃权票数0 票。 回避表决情况：本事项不涉及回避表决。 （五）审议通过《2017 年度财务预算报告》的议案； 议案内容：根据2016 年度公司经营情况和财务状况，结合公司 报表数据编制了2017 年年度财务预算报告。 议案表决结果：同意票3 票，反对票0 票，弃权票数0 票。 回避表决情况：本事项不涉及回避表决。 此外，全体监事会成员还列席了公司第一届董事会第十一次会议， 依法履行了监事的职责。 三、 备查文件目录 《北京明天动力