宁波华翔电子股份有限公司二届董事会第二十三次会议决议公.PDF

NBHX 董事会公告 股票代码：002048 股票简称：宁波华翔 公告编号：2007-010 宁波华翔电子股份有限公司 二届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告的虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 宁波华翔电子股份有限公司(以下简称“本公司”)第二届董事会第二十三次会 议通知于2007年4月5日以邮件或传真等书面方式发出，会议于2007年4月16日上午10 点在上海浦东以现场方式召开。会议由公司董事长周晓峰先生主持。会议应出席董事 9名，亲自出席董事9名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会董事逐项审议，以举手表决方式通过如下议案： 1、审议通过《公司 2006 年年度报告》及其摘要。2006 年度报告全文见公司指定 信息披露网站 ，年度报告摘要刊登于 2007 年 4 月 18 日的《上海 证券报》、《中国证券报》《证券时报》和《证券日报》。 表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。 该议案将提交公司年度股东大会审议。 2、审议通过《公司 2006 年度总经理工作报告》 表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。 3、《审议通过公司 2006 年度董事会工作报告》 表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。 该议案将提交公司年度股东大会审议。 4、审议通过《公司 2006 年度财务决算报告》 表决结果：9票同意、0 票弃权、0 票反对 该议案将提交公司年度股东大会审议。 5、审议通过《公司 2006年度利润分配预案》 经浙江东方中汇会计师事务所有限公司东方中汇会审（2007）0778号《审计报告》， 1 NBHX 董事会公告 公司 2006 年度（母公司）实现净利润为 89,459,428.46 元。根据《公司法》和《公 司章程》的规定，提取 10%法定盈余公积金 8,945,942.85 元，加上年初未分配利润 76,186,215.41 元，减去公司向全体股东支付股利 9,500,000.00 元，截止 2006 年 12 月 31 日，公司可供股东分配的利润为 156,699,701.02 元，按总股本 27,430 万股计 算，每股可分配利润为 0.57 元。 本年度利润分配预案：以 2006 年 12 月 31 日总股本 27,430 万股为基数，每 10 股派发现金股利 1 元（含税），共分配股利 27,430,000.00 元，剩余未分配利润 129,269,701.02 元，转入下一年度分配。 本次利润分配预案须经公司 2006 年年度股东大会审议批准后实施。 表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对 该议案将提交公司年度股东大会审议批准后才能实施。 6、审议通过《关于募集资金 2006 年度使用情况的专项说明》 该专项说明刊登于 2007 年 4 月 18 日的《上海证券报》、《中国证券报》《证券时 报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站 。 表决结果：同意 9 票，0票弃权、0 票反对。 7、审议通过《关于将首发募集资金节余补充流动资金的议案》 公司 2005 年首发募集资金项目——汽车高档复合内饰件（胡桃木）生产线增资 技改项目，该项目节余的 420.99 万元将补充公司流动资金，以满足日益增长的生产 和销售之需。 详见关于该事项的单独公告 表决结果：同意 9 票，0票弃权、0 票反对。 8、审议通过《关于公司执行新会计准则后修订相关会计政策的议案》 公司执行新企业会计准则后，可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司财 务状况和经营成果的影响有： 公司执行新企业会