大商股份有限公司第九届董事会第二十三次会议决议公告.PDF

证券代码：600694 证券简称：大商股份 编号：2018－036 大商股份有限公司第九届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 大商股份有限公司第九届董事会第二十三次会议通知于2018年7月4 日以书 面、电子邮件形式发出，会议于2018年7月9 日以通讯表决方式召开。公司应参加 会议董事12人，实际参加会议董事12人，符合《公司法》及《公司章程》的有关 规定，本次会议及决议的事项合法有效。经与会董事认真研究，一致审议通过以 下议案。 一、 关于修订《公司章程》的议案 因公司发展需要，增加经营范围，拟对《公司章程》部分条款进行修改。 公司章程十三条“经登记机关核准，公司经营范围是：国内一般贸易、保健 食品（限分公司经营）、食品现场加工、食品、副食品、预包装食品、酒类商品、 劳保用品、商业物资经销（专项商品按规定）；书刊音像制品、金银饰品、中西 药、粮油零售；金饰品、服装裁剪加工；农副产品收购；仓储；电子计算机技术 服务；经销本系统商品技术的进出口业务；木屑收购加工；出租柜台；展览策划； 互联网上网服务；移动电话机销售；婚庆礼仪服务；房屋出租、场地出租、物业 管理；电子游戏、餐饮；钟表维修；汽车销售；广告业务经营（限分公司经营）； 国际民用航空旅客和货物运输销售代理（含港、澳、台航线，危险品除外）、铁 艺加工、普通货运（限分公司经营）、信息服务业务、废旧家电回收与销售、乳 制品（含婴幼儿配方乳粉）（限分公司经营）、货物进出口、技术进出口（法律、 法规禁止的项目除外；法律、法规限制的项目取得许可证后方可经营） ***。” 现更改为“经登记机关核准，公司经营范围是：国内一般贸易；保健食品销 售（限分公司经营）；食品现场加工；食品、副食品、劳保用品、商业物资经销 （专项商品按规定）；书刊音像制品、金银饰品、中西药、粮油零售；金饰品、 服装裁剪加工；农副产品收购；仓储；电子计算机技术服务；经销本系统商品技 1 术的进出口业务；木屑收购加工；出租柜台；展览策划；互联网上网服务；移动 电话机销售；婚庆礼仪服务；房屋出租、场地出租、物业管理；电子游戏、餐饮、 广告业务经营（限分公司经营）；国际民用航空旅客和货物运输销售代理（含港、 澳、台航线；危险品除外）；普通货运（限分公司经营）；因特网信息服务业务（凭 许可证经营）；废旧家电回收与销售（涉及行政许可凭许可证经营）；乳制品（含 婴幼儿配方乳粉,限分公司经营）；货物进出口、技术进出口（法律、法规禁止的 项目除外；法律、法规限制的项目取得许可证后方可经营）；批发预包装食品、 酒类商品***；教育信息咨询（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开 展经营活动。）” 表决结果：赞成12 票，反对0 票，弃权0 票。 本议案尚需提交公司临时股东大会审议。 二、 关于提名公司非独立董事候选人的议案 为完善公司治理结构，公司董事会提名委员会提名段欣刚先生为公司第九届 董事会董事（非独立董事）候选人 （董事候选人简历详见附件），董事任期自相 关股东大会选举通过之日起计算，至本届董事会届满。公司独立董事就关于提名 段欣刚先生为第九届董事会董事发表独立意见如下：公司提名段欣刚先生为董事 候选人的程序符合《公司章程》及相关法律法规的规定，合法有效；经了解董事 候选人的教育背景、工作经历和身体状况，认为董事候选人具备履行董事职责的 任职条件及工作经验，未发现有《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公 司董事的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。 同意提名段欣刚先生为公司第九届董事会董事候选人。 表决结果：赞成12 票，反对0 票，弃权0 票。 本议案尚需提交公司临时股东大会审议。 段欣刚先生简历：男，中国国籍，无境外居留权，1973 年 7 月出生，硕士 学历。2010 年至2016 年 11 月底任大连超市集团总裁兼超市本部部长，2016 年 12 月至2017 年12 月底任成都地区集团（筹）总裁， 现任大商股份有限公司副 总裁。 三、 关于为全资子公司提供担保的议案 2 目前，公司全资子公司大商阜新新玛特购