人福医药集团股份公司第九届董事会第三次会议决议公告.PDF

证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临2017-064 号 人福医药集团股份公司 第九届董事会第三次会议决议公告 特 别 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 人福医药集团股份公司（以下简称“人福医药”或“公司”）第九届董事会 第三次会议于2017 年5 月24 日（星期三）上午10:00 在公司总部会议室召开，本 次会议通知时间为2017 年5 月18 日。会议应到董事九名，实到董事九名。 本次董事会会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议由 董事长王学海先生主持，会议审议并通过了以下议案： 议案一、关于收购武汉杰士邦卫生用品有限公司54%股权的议案 董事会同意公司与CITIC Capital Cupid Investment Limited共同收购P.D International Pty Ltd.和太平洋邓禄普投资（中国）有限公司持有的武汉杰士邦卫生 用品有限公司（以下简称“杰士邦公司”）合计90%的股权。其中，公司以1.2亿 美元向P.D International Pty Ltd.和太平洋邓禄普投资（中国）有限公司合计收购杰 士邦54%的股权，CITIC Capital Cupid Investment Limited 以0.8亿美元收购P.D. International Pty. Ltd.持有的杰士邦36%的股权。董事会授权相关部门负责办理相关 手续。 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 具体内容详见本公告披露之日在上海证券交易所网站（ ）上刊 登的临2017-066号 《人福医药集团股份公司收购资产公告》。 议案二、关于同意在新加坡设立全资子公司的议案 董事会同意公司出资不超过 1.2 亿美元在新加坡设立全资子公司 RFSW Investment PTE. LTD. ，再由RFSW Investment PTE. LTD. 出资不超过1.2 亿美元在 新加坡设立全资子公司RFSW Management PTE. LTD. ，用于实施海外医药健康产 业的投资、管理。董事会授权相关部门负责办理相关注册设立手续。 表决结果：同意9 票、反对0 票、弃权0 票。 具体内容详见本公告披露之日在上海证券交易所网站（ ）上刊 登的临2017-065 《人福医药集团股份公司对外投资公告》有关内容。 议案三、关于同意与CITIC Capital Cupid Investment Limited 共同投资收购 Ansell Ltd.海外资产的议案 董事会同意公司全资子公司RFSW Investment PTE. LTD. （以下简称“人福新 加坡”）出资不超过1.2 亿美元在新加坡设立全资子公司RFSW Management PTE. LTD. （以下简称“新加坡健康护理”），新加坡健康护理设立后，CITIC Capital Cupid Investment Limited 通过对新加坡健康护理以现金增资的方式持有其40%的股权， 人福新加坡出资不变，对新加坡健康护理持有 60%的股权。最终由新加坡健康护 理以合计4 亿美元收购Ansell Ltd.下属涉及全球（除中国外）两性健康业务的6 家 子公司100%的股权。该股权转让款的资金来源为新加坡健康护理的注册资金及金 融机构贷款。董事会授权相关部门负责办理相关手续。 表决结果：同意9 票、反对0 票、弃权0 票。 具体内容详见本公告披露之日在上海证券交易所网站（ ）上刊 登的临2017-067 号《人福医药集团股份公司收购海外资产公告》有关内容。 特此公告。 人福医药集团股份公司董事会 二〇一七年五月二十七日