浙江江山化工股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告暨召开2006年第三次临时股东大会的通知.pdf

股票代码：002061 股票简称：江山化工 公告编号：2006-007 浙江江山化工股份有限公司第三届董事会第十次会议 决议公告暨召开2006年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 浙江江山化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议 通知于2006年10月8日以书面、传真和电子邮件方式发出，2006年10月16日在杭 州金溪山庄以现场表决方式召开。应到董事11人，实到董事10人，董事徐天俊因 出差未能出席本次，委托徐春林行使全部议案的表决权。会议由董事长徐春林先 生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议， 会议通过了以下决议： 一、会议以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了公司2006年第三 季度报告。 2006年第三季度报告全文见《证券时报》和巨潮资讯网站 （） 二、会议以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了公司总经理安全 工作报告。 三、会议以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了关于《首次公开 发行股票募集资金使用情况》的议案。 《首次公开发行股票募集资金使用情况》全文见巨潮资讯网站 （）。 四、会议以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了修改《公司章程》 的议案。 《公司章程》修改内容见附件一，《公司章程》全文见巨潮资讯网站 （）。 本议案需提交股东大会审议通过。 五、会议以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了修改《股东大会 议事规则》的议案。 《股东大会议事规则》修改内容见附件二，《股东大会议事规则》全文见巨 潮资讯网站（）。 本议案需提交股东大会审议通过。 六、会议以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了修订《董事会议 事规则》的议案。 《董事会议事规则》全文见巨潮资讯网站（）。 本议案需提交股东大会审议通过。 七、会议以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《董事会战略委 员会议事规则》。 《董事会战略委员会议事规则》全文见巨潮资讯网站（）。 八、会议以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《董事会审计委 员会议事规则》。 《董事会审计委员会议事规则》全文见巨潮资讯网站（）。 九、会议以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《董事会薪酬考 核与提名委员会议事规则》。 《董事会薪酬考核与提名委员会议事规则》全文见巨潮资讯网站 （）。 十、会议以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《募集资金管理 制度》。 《募集资金管理制度》全文见巨潮资讯网站（）。 本议案需提交股东大会审议通过。 十一、会议以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《信息披露制 度》。 《信息披露制度》全文见巨潮资讯网站（）。 十二、会议以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《投资者关系 管理暂行办法》。 《投资者关系管理暂行办法》全文见巨潮资讯网站（）。 十三、会议以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了修改《内部审 计管理制度》的议案。 《内部审计管理制度》修改内容见附件三，《内部审计管理制度》全文见巨 潮资讯网站（）。 十四、会议以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2006年度公 司经营层薪酬考核方案》。 十五、会议以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了公司机构的议 案。设立审计监察部、安全环保部和投资管理部，撤销原审计室和证券部。 十六、会议以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于聘任证 券事务代表的议案》。 聘任何锋先生为公司证券事务代表。何锋先生简历见附件四。 十七、会议以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于召开2006 年第三次临时股东大会的议案》：2006年11月2日上午9：00在浙江省江山市国际 大酒店召开公司2006年第三次临时股东大会。 （一）召开会议基本情况 1、会议召集人：公司董事会 2 、会议召开日期和时间：