广西河池化工股份有限公司临时董事会决议公告暨召开二OO六年第三次临时股东大会的公告.pdf

证券代码：000953 证券简称：河池化工 公告编号：2006-038 广西河池化工股份有限公司临时董事会决议公告 暨召开二 OO 六年第三次临时股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广西河池化工股份有限公司临时董事会于 2006 年 8 月 28 日在公司本 部三楼会议室召开，会议于 2006 年 8 月 18 日以书面、电子邮件方式向全 体董事进行了通知，会议应到董事 11 人，实到董事 11 人。公司监事会成 员及高管人员列席了会议。本次会议由董事长何元军先生主持，会议的召 开程序、参加人数符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次董事 会经认真研究，形成了如下决议： 一、审议通过了关于与湖北沙隆达股份有限公司进行信贷互保的议 案。 湖北沙隆达股份有限公司与本公司的实际控制人均为中国化工农化 总公司，此次互保行为属关联担保行为，此议案尚须提交公司股东大会审 议。本次关联担保议案已得到公司独立董事陈静女士、韦学礼先生、黄喜 昭先生的事前认可。公司关联董事何元军、曹建国、程东明、张小卫、陈 洪波先生回避表决。 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案的具体内容刊登在 2006 年 8 月 30 日的《中国证券报》、《证 券时报》以及巨潮网（）上。 二、审议通过了关于修改公司章程的议案。 原《公司章程》第十三条内容为：经依法登记，公司的经营范围：尿 素、复合肥、液体二氧化碳、甲酸、硫酸铵、元明粉、草酸、硫磺、工业 甲醇的生产销售（涉及危险化学品的应取得生产许可证后方能生产）；经 营本企业自产产品及技术的出口业务，经营本企业生产、科研所需的原辅 材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经 营和国家禁止进出口的商品除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。 现修改为：经依法登记，公司的经营范围：尿素、复合肥、液体二氧 1 证券代码：000953 证券简称：河池化工 公告编号：2006-038 化碳、甲酸、硫酸铵、元明粉、草酸、硫磺、合成氨、工业甲醇的生产 销售（涉及危险化学品的应取得生产许可证后方能生产）；一、二类压力 容器安装和修理改造，涂装工程，建构筑物防腐蚀，金属镀层；经营本 企业自产产品及技术的出口业务，经营本企业生产、科研所需的原辅材料、 仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国 家禁止进出口的商品除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。 此议案尚须提交公司临时股东大会审议。 三、审议通过关于召开二 OO 六年第三次临时股东大会的议案。 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司定于 2006 年 9 月 15 日召开2006 年第三次临时股东大会，现将有 关事项通知如下： （一）召开会议基本情况 1、会议时间：2006 年 9 月 15 日上午8:30 2、会议地点：公司本部三楼会议室 3、会议召集人：公司董事会 4、会议召开方式：现场投票 5、会期出席对象： （1）公司相关董事、监事及高级管理人员。 （2）凡 2006 年 9 月 8 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司登记在册的本公司股东（或委托代理人）。 （3）见证律师。 （二）会议审议事项 （1）审议关于与湖北沙隆达股份有限公司进行信贷互保的议案； （2）审议关于修改公司章程的议案。 上述提案内容已刊登于 2006 年 8 月 30 日《中国证券报》、《证券时报》 及巨潮网站： 上。 （三）会议登记办法 2 证券代码：000953 证券简称：河池化工 公告编号：2006-038 1、登